Деньги банкрота, экс-депутата Арзуманова ищут по номерам 30 телефонов
Арбитражный суд Пермского края запросил у шести операторов сотовой связи сведения о владельцах 30 телефонных номеров, с которыми общался признанный банкротом Михаил Арзуманов. Должник известен как депутат заксобрания Пермского края (2016-2021 годы), внук губернатора Пермской области Геннадия Игумнова (1996-2000). Требования единственного кредитора к проживающему в Испании Арзуманову превышают 340,6 млн руб.
Заявителем о банкротстве выступил действующий депутат заксобрания Пермского края Геннадий Шилов. Еще 29 августа 2022 года он начал судиться за возврат долгов по трём долларовым и рублевым займам, выданных Арзуманову с 31 октября 2017 года по 26 января 2018-го. Срок их погашения истёк 26 января 2019 года.
Яна Вебер, финансовый управляющий по делу о банкротстве Арзуманова, узнала о перечислении им с 31 октября 2022 года по 29 октября 2023-го денег на общую сумму 17,8 млн руб. В банковской выписке не указаны сведения о всех получателях.
На письменный запрос финансового управляющего сам должник не ответил.
Арбитражный суд Пермского края привлёк к делу шесть операторов сотовой связи — «Билайн», «Мегафон», «Теле 2», «МТС», «Ростелеком» и «Тинькофф». По решению от 27 августа 2024 года они обязаны предоставить сведения о владельцах 30 телефонных номеров. Срок исполнения определен до 30 сентября.
На слушаниях о несостоятельности Арзуманова установлено, что последние два года он проживает в Мадриде (Испания). Разыскать его имущество в России не удалось.
11 июля 2024 года арбитраж ограничил Арзуманову право на выезд из РФ на всё время разбирательства о банкротстве.
Финансовый управляющий Яна Вебер усмотрела в действиях этого должника на общую сумму 340,07 млн руб. признаки криминала. 21 мая 2024 года в ОП № 7 (дислокация Свердловский район) УМВД России по Перми направлено заявление возбуждении в отношении Арзуманова уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).
По данным Яны Вебер, 2 июля материал проверки передан в ОП № 6 (дислокация Ленинский район). О результатах проверки неизвестно.
Специальный порядок: что нужно знать об особых экономических зонах Индии
