Перейти к основному контенту
Пермь ,  
329 

Фигурант дела об обналичивании ₽806 миллионов осужден на 10,5 лет

Фото: РБК Пермь
Фото: РБК Пермь

Ленинский районный суд Перми вынес приговор организаторам преступной группы, занимавшейся созданием незаконных схем по обналичиванию средств. По оценкам следствия, за год преступная группа могла обналичить порядка 1 млрд рублей. Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова. 

Как пояснил РБК Пермь гособвинитель Юрий Соболев, он удовлетворен приговором как в отношении Зубкова, так и в отношении других фигурантов уголовного дела.

По словам Соболева, «ранее прокуратура требовала для организатора сообщества наказание в виде срока в 13,5 лет, приговоры были смягчены судом». Обвинитель добавляет, что сейчас у участников дела есть возможность обжаловать приговор.

Организатор ОПС Григорий Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в группе лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 850 тысяч рублей и годом ограничения свободы. 

Второй организатор, бизнесмен Олег Дьяков получил 10,5 лет со штрафом 800 тысяч рублей и годом ограничения свободы. Третий фигурант, Максим Кощеев, приговорен к 9,5 годам колонии со штрафом и ограничением свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Еще восемь участников преступного сообщества получили лишение свободы на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно.

Как ранее писал РБК Пермь, следствием по делу было установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Мнимые сделки совершались под видом реальных, после чего деньги перечислялись на счета физических лиц. В организации этой деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей) обвиняются трое граждан, еще десять — в участии. Как было заявлено в процессе, некоторые из подсудимых признали вину в незаконной банковской деятельности, не признав себя виновными по ст. 210 УК РФ, пять человек полностью не признали свою вину по обеим статьям.

По данным следствия, группа занималась созданием схем по обналичиванию средств с 2014 года. Уголовное дело было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. 

Рассматривать дело в отношении тринадцати фигурантов суд начал в конце января 2018 года. Как заявлял в начале процесса гособвинитель Соболев,​ общая сумма выведенных средств составила 806 млн рублей. В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний. 

По словам начальника СЧ ГСУ Сергей Степонайтиса, расследование этого преступления и арест фигурантов серьезно повлиял на позицию Пермского края по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики. Раньше регион был российским лидером в антирейтинге. В 2017 году Прикамье переместилось на 16 позицию.

Разбираемся, какие статистические коды существуют и для чего нужны
Посмотрите данные в региональном каталоге
Авторы
Лента новостей
Все новости Пермь
Власти определили размер выплат пострадавшим при взрыве газа в Саратове Общество, 12:17
Власти Крыма предложат запрет на исполнение песен иноагентов в России Политика, 12:14
Российского пловца дисквалифицировали на четыре года за мельдоний Спорт, 12:09
Депутат объяснил свои слова о «гимне талибов» с черепами и русскими Политика, 12:05
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:03
Ведущий шоу «Натальная карта» честно заявил о своем отношении к эзотерике Life, 12:02
ЕС решил надавить на Украину для решения проблемы НАБУ Политика, 11:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Евраз» решил переехать на Урал Бизнес, 11:51
Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе Политика, 11:51
Заключенные пострадали от взрыва газа в колонии Волгограда Общество, 11:34
«Аэрофлот» отменил свыше 50 рейсов Общество, 11:33
Четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг сообщила о беременности Спорт, 11:32
При разминировании БПЛА в Ростовской области погибли двое саперов Политика, 11:29
Дмитрий Журавлев рассказал, как стал ведущим второго сезона шоу «Прятки» Life, 11:24