Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Все новости Пермь
Болсонару запросил у США туристическую визу на шесть месяцев Политика, 03:37
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло почти до 60 Общество, 02:56
«Ъ» узнал о суде по делу о мошенничестве с билетами в Большой театр Общество, 02:56
МИД Украины попросил у Германии в «десять раз больше» танков Leopard 2 Политика, 02:29
«Известия» сообщили, что Adobe разрешила скачивать программы в России Технологии и медиа, 02:13
США отправили на Украину первую партию БМП Bradley Политика, 01:48
Politico узнала о возможном сохранении Столтенбергом поста генсека НАТО Политика, 01:32
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Байден отказался поставлять Украине истребители F-16 Политика, 00:48
На Мэрилина Мэнсона вновь подали в суд по обвинению в сексуальном насилии Общество, 00:23
ВТБ увеличит капитал на ₽300 млрд через продажу акций государству Финансы, 00:09
Ельцин в разговорах с Бушем называл Украину «дестабилизирующим фактором» Политика, 00:06
Финская полиция арестовала налоговый платеж Романа Ротенберга в €120 тыс. Бизнес, 00:05
Эксперты назвали лыжные курорты — лидеры по росту цен на жилье Недвижимость, 00:03
Как мир отреагировал на рекомендацию МОК допустить россиян к ОИ Спорт, 00:00
Пермь ,  
0 

Фигурант дела об обналичивании ₽806 миллионов осужден на 10,5 лет

Фото: РБК Пермь
Фото: РБК Пермь

Ленинский районный суд Перми вынес приговор организаторам преступной группы, занимавшейся созданием незаконных схем по обналичиванию средств. По оценкам следствия, за год преступная группа могла обналичить порядка 1 млрд рублей. Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова. 

Как пояснил РБК Пермь гособвинитель Юрий Соболев, он удовлетворен приговором как в отношении Зубкова, так и в отношении других фигурантов уголовного дела.

По словам Соболева, «ранее прокуратура требовала для организатора сообщества наказание в виде срока в 13,5 лет, приговоры были смягчены судом». Обвинитель добавляет, что сейчас у участников дела есть возможность обжаловать приговор.

Организатор ОПС Григорий Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в группе лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 850 тысяч рублей и годом ограничения свободы. 

Второй организатор, бизнесмен Олег Дьяков получил 10,5 лет со штрафом 800 тысяч рублей и годом ограничения свободы. Третий фигурант, Максим Кощеев, приговорен к 9,5 годам колонии со штрафом и ограничением свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Еще восемь участников преступного сообщества получили лишение свободы на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно.

Как ранее писал РБК Пермь, следствием по делу было установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Мнимые сделки совершались под видом реальных, после чего деньги перечислялись на счета физических лиц. В организации этой деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей) обвиняются трое граждан, еще десять — в участии. Как было заявлено в процессе, некоторые из подсудимых признали вину в незаконной банковской деятельности, не признав себя виновными по ст. 210 УК РФ, пять человек полностью не признали свою вину по обеим статьям.

По данным следствия, группа занималась созданием схем по обналичиванию средств с 2014 года. Уголовное дело было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. 

Рассматривать дело в отношении тринадцати фигурантов суд начал в конце января 2018 года. Как заявлял в начале процесса гособвинитель Соболев,​ общая сумма выведенных средств составила 806 млн рублей. В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний. 

По словам начальника СЧ ГСУ Сергей Степонайтиса, расследование этого преступления и арест фигурантов серьезно повлиял на позицию Пермского края по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики. Раньше регион был российским лидером в антирейтинге. В 2017 году Прикамье переместилось на 16 позицию.

Авторы