Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 

Фигурант дела об обналичивании ₽806 миллионов осужден на 10,5 лет

Фото: РБК Пермь
Фото: РБК Пермь

Ленинский районный суд Перми вынес приговор организаторам преступной группы, занимавшейся созданием незаконных схем по обналичиванию средств. По оценкам следствия, за год преступная группа могла обналичить порядка 1 млрд рублей. Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова. 

Как пояснил РБК Пермь гособвинитель Юрий Соболев, он удовлетворен приговором как в отношении Зубкова, так и в отношении других фигурантов уголовного дела.

По словам Соболева, «ранее прокуратура требовала для организатора сообщества наказание в виде срока в 13,5 лет, приговоры были смягчены судом». Обвинитель добавляет, что сейчас у участников дела есть возможность обжаловать приговор.

Организатор ОПС Григорий Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в группе лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 850 тысяч рублей и годом ограничения свободы. 

Второй организатор, бизнесмен Олег Дьяков получил 10,5 лет со штрафом 800 тысяч рублей и годом ограничения свободы. Третий фигурант, Максим Кощеев, приговорен к 9,5 годам колонии со штрафом и ограничением свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Еще восемь участников преступного сообщества получили лишение свободы на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно.

Как ранее писал РБК Пермь, следствием по делу было установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Мнимые сделки совершались под видом реальных, после чего деньги перечислялись на счета физических лиц. В организации этой деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей) обвиняются трое граждан, еще десять — в участии. Как было заявлено в процессе, некоторые из подсудимых признали вину в незаконной банковской деятельности, не признав себя виновными по ст. 210 УК РФ, пять человек полностью не признали свою вину по обеим статьям.

По данным следствия, группа занималась созданием схем по обналичиванию средств с 2014 года. Уголовное дело было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. 

Рассматривать дело в отношении тринадцати фигурантов суд начал в конце января 2018 года. Как заявлял в начале процесса гособвинитель Соболев,​ общая сумма выведенных средств составила 806 млн рублей. В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний. 

По словам начальника СЧ ГСУ Сергей Степонайтиса, расследование этого преступления и арест фигурантов серьезно повлиял на позицию Пермского края по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики. Раньше регион был российским лидером в антирейтинге. В 2017 году Прикамье переместилось на 16 позицию.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 01 дек, 16:33
Все новости Пермь
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 13:58
РПЛ не стала переносить матч ЦСКА — «Ростов» из-за сильного снегопада Спорт, 13:53
Как отреагировали на победу россиянина над американцем в UFC Спорт, 13:46
В Саратове завели дело против забросавших Вечный огонь снегом подростков Общество, 13:40
Поздняков назвал ритуальными танцами отсрочку решения МОК по Олимпиаде Спорт, 13:37
NYT узнала о планах Израиля на следующий этап войны с ХАМАС Политика, 13:30
Из Газы в Египет эвакуировались еще 133 россиянина Общество, 13:15
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Автосекретарь, видеонаблюдение и защита: все о новых сервисах МТС РБК и МТС, 13:12
Генштаб США предупредил о невоенном решении конфликта на Украине Политика, 13:00
Резцова и Латыпов выиграли масс-старты на этапе Кубка России по биатлону Спорт, 12:52
Полиция начала проверку после ДТП, в которое попал Баста в Петербурге Общество, 12:50
Почему все едут в Архыз РБК и LADA, 12:49
Кличко задался вопросом о существовании Украины Политика, 12:34
Царукян после победы на турнире UFC пообещал нокаутировать Махачева Спорт, 12:24