Перейти к основному контенту
Пермь ,  
41 

Дело о крупнейшей обналичке в Прикамье передано в суд

В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний, следователи говорят о выводе 1 млрд рублей.
Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

В Пермском крае перед судом предстанут тринадцать обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В организации этой деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей) обвиняются трое граждан, еще 10 — в участии.
Ранее РБК Пермь сообщал,  по версии следствия, организаторами преступного сообщества являются жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова

Предположительно, за год они могли обналичить порядка 1 млрд рублей.
Напомним, уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Пермь
Матчи «Мастерс» в США прервали на 75 минут из-за отключения электричества Спорт, 10:38
Инструмент для регионов: как работают инфраструктурные облигации Финансы, 10:35
Ученые нашли редкий вид песцов на Курилах Общество, 10:30
В Пермском крае три человека погибли при просушке овощной ямы Пермь, 10:28 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:26
Управляющий фондами «‎ВИМ Сбережения» — о ЗПИФе коммерческой недвижимости Инвестиции, 10:24
Володин пообещал разобраться с домашним заданием для школьников Общество, 10:23
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед саммитом на Аляске Политика, 10:23
До 84% выкупа. Какие бренды составили топ по выручке на WildberriesПодписка на РБК, 10:22
МВД перечислило маркеры мошенничества при онлайн-покупках Общество, 10:20
Акции «М.Видео» подскочили на 9,5% на фоне сделки JD.com в Европе Инвестиции, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
ЦБ связал спрос на наличные со сбоями в работе мобильного интернета Общество, 10:01
В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на полеты Политика, 09:56