Перейти к основному контенту
Пермь ,  
40 

Дело о крупнейшей обналичке в Прикамье передано в суд

В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний, следователи говорят о выводе 1 млрд рублей.
Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

В Пермском крае перед судом предстанут тринадцать обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В организации этой деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей) обвиняются трое граждан, еще 10 — в участии.
Ранее РБК Пермь сообщал,  по версии следствия, организаторами преступного сообщества являются жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова

Предположительно, за год они могли обналичить порядка 1 млрд рублей.
Напомним, уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю.

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Пермь
Блогинг официально признали бизнесом. Какие обязанности это накладываетПодписка на РБК, 12:15
Лесные пожары в Канаде. Видео Общество, 12:09
Глава Лысьвенского округа уходит в отставку Пермь, 12:06 
Drill, baby, drill! Почему «сланцевому буму» в США пророчат скорый конецПодписка на РБК, 12:02
Цены на бордоские вина 2024 года упали до уровня десятилетней давности Вино, 12:01
Потенциал за регионами: ТКБ фиксирует рост доли регионального бизнеса РБК Компании, 12:00
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в связях с разведкой Украины Политика, 11:58
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Токаев заявил о необходимости реформы Совбеза ООН Политика, 11:56
Курс доллара на межбанковском рынке впервые за два года упал ниже ₽78 Инвестиции, 11:55
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
«Огромная победа». Зачем Трамп разрешил сделку Nippon Steel с U.S. SteelПодписка на РБК, 11:50
Шадаев объяснил причину отказа от интеграции «Госуслуг» и Telegram Общество, 11:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:40
МИД заявил о невозможности продления меморандума с ООН по зерновой сделке Экономика, 11:36