При недостаче 180 млн руб. в ЖСК «Култаево» не выявлено хищения
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о мошенничестве с паями ЖСК «Култаево». Выявив недостачу 180,3 млн руб., которые не были направлены на строительство пяти многоквартирных трёхэтажек ЖК «Дом у реки» в Пермском районе, следствие указало на отсутствие обязательного при коммерческой деятельности заявления от потерпевшей стороны. Соучредители ЖСК «Култаево» Ринат и Алсу Кашиповы через своих адвокатов напомнили — их кооператив является некоммерческой организацией.
РБК Пермь рассказывал о корпоративном конфликте вокруг ЖК «Дом у реки». Застройщиком выступил ЖСК «Култаево», среди учредителей — Константин Редькин (избран председателем кооператива), бизнесмены Ринат Кашипов и его дочь Алсу Кашипова.
Заказчиком стало ООО «ЦентрСтрой», по 50% уставного капитала принадлежит Редькину и Кашипову (директор). Подрядчик — ООО «СУ № 8», единственный учредитель Алсу Кашипова (директор).
Между партнерами возникли финансовые разногласия, историей их взаимоотношений занялись правоохранительные органы.
Расследование начато 29 сентября 2021 года по факту мошенничества на 250 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Ровно через месяц, 29 октября, потерпевшим и гражданским истцом признан совладелец ООО «Центр Строй» Редькин. СО отдела МВД России по Пермскому району оценил причиненный ему ущерб в 93 млн руб.
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, куда для дальнейшего производства было передано уголовное дело, отменила данное решение — и Редькин перестал быть потерпевшим.
«Конкретных обстоятельств хищения имущества ООО «ЦентрСтрой» Редькин К.А. не сообщает, сведений об анализе финансово-хозяйственной деятельности, в результате которого он пришёл к выводу о хищении, не предоставляет», — отмечено в постановлении краевой полиции от 18 мая 2022 года.
30 июня 2022 года в отношении самого Редькина, как председателя правления ЖСК «Култаево», возбуждено уголовное дело. Он заподозрен в привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в крупном размере (ч.1 ст. 200.3 УК РФ). 13 декабря 2022 года квалификация утяжелена до «особо крупного размера» (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).
РБК Пермь сообщал, что к материалам уголовного дела подшито заключение из ООО «Аудиторская фирма «Финэксперт». При аудиторской проверке выявлены «двойные» продажи паев на 12,1 млн руб. — на восемь квартир в доме №9 по ул. Речная.
Одна из квартир, например, продана 25 февраля и 29 сентября 2021 года двум разным пайщикам — соответственно за 1,58 и 1,5 млн руб. Другая — 19 апреля и 9 августа 2021 года за 1,5 и 1,89 млн руб. Есть квартира, проданная 21 января 2021 года за сумму 1,5 млн руб. и за вексель ООО «Строительные технологии» от 20 июля 2021 года на 1,5 млн руб.
Аудиторы выяснили, что председателем правления ЖСК «Култаево» с 7 июля 2017 года по 21 марта 2022 года являлся Редькин. Согласно ЕГРЮЛ, с 9 февраля 2023 года он вновь возглавляет этот кооператив. В беседе с РБК Пермь Редькин заявил, что «двойных» продаж не было.
Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе судебно-бухгалтерских. На их основании установлены неизвестные ранее обстоятельства.
«В период с 2017 по 2021 год неустановленные лица из числа сотрудников ЖСК «Култаево» (…) собирали денежные средства с граждан по договорам паенакопления. Согласно справок о полной выплате паев, по договорам паенакопления собрана сумма в размере 336 961 356 руб. На расчётные счета ЖСК «Култаево» зачислены денежные средства по договорам паенакопления в размере 156 646 260 руб., сумма в размере 180 315 096 руб. на расчётные счета ЖСК «Култаево» не поступила, использована руководством ЖСК «Култаево» не для целей строительства», — говорится в постановлении от 5 августа 2023 года.
Со ссылкой на экспертизы приведены цифры. ЖСК «Култаево» перечислило в ООО «ЦентрСтрой» 222,5 млн руб. Строительство домов оплачено также векселями на сумму 72,7 млн руб. Итого — 295,2 млн руб. Недофинансирование составило 4,5 млн руб.
«При указанных обстоятельствах могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — прим. авт.), — отметило следствие и отказало в возбуждении уголовного дела.
В отказном постановлении приведена ссылка на ст. 20 УПК РФ («Виды уголовного преследования»). Уголовные дела по ст. 159 УК РФ о коммерческой деятельности относятся к частно-публичному обвинению, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.
Адвокаты Михаил Кузьминых и Андрей Сачихин, представляющие интересы соучредителей ЖСК «Култаево» Кашиповых, с позицией следствия не согласны. Этот потребительский кооператив является некоммерческой организаций (ч. 3 ст. 50 ГК РФ и п. 1.1 Устава). Поводом для расследования о мошенничестве может стать полицейский рапорт или прокурорское постановление об обнаружении признаков преступления, полагают защитники.
