Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 
Эксклюзив

При недостаче 180 млн руб. в ЖСК «Култаево» не выявлено хищения

Фото: Михаил Лобанов
Фото: Михаил Лобанов

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о мошенничестве с паями ЖСК «Култаево». Выявив недостачу 180,3 млн руб., которые не были направлены на строительство пяти многоквартирных трёхэтажек ЖК «Дом у реки» в Пермском районе, следствие указало на отсутствие обязательного при коммерческой деятельности заявления от потерпевшей стороны. Соучредители ЖСК «Култаево» Ринат и Алсу Кашиповы через своих адвокатов напомнили — их кооператив является некоммерческой организацией.

РБК Пермь рассказывал о корпоративном конфликте вокруг ЖК «Дом у реки». Застройщиком выступил ЖСК «Култаево», среди учредителей — Константин Редькин (избран председателем кооператива), бизнесмены Ринат Кашипов и его дочь Алсу Кашипова.

Заказчиком стало ООО «ЦентрСтрой», по 50% уставного капитала принадлежит Редькину и Кашипову (директор). Подрядчик — ООО «СУ № 8», единственный учредитель Алсу Кашипова (директор).

Между партнерами возникли финансовые разногласия, историей их взаимоотношений занялись правоохранительные органы.

Расследование начато 29 сентября 2021 года по факту мошенничества на 250 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ровно через месяц, 29 октября, потерпевшим и гражданским истцом признан совладелец ООО «Центр Строй» Редькин. СО отдела МВД России по Пермскому району оценил причиненный ему ущерб в 93 млн руб.

СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, куда для дальнейшего производства было передано уголовное дело, отменила данное решение — и Редькин перестал быть потерпевшим.

«Конкретных обстоятельств хищения имущества ООО «ЦентрСтрой» Редькин К.А. не сообщает, сведений об анализе финансово-хозяйственной деятельности, в результате которого он пришёл к выводу о хищении, не предоставляет», — отмечено в постановлении краевой полиции от 18 мая 2022 года.

30 июня 2022 года в отношении самого Редькина, как председателя правления ЖСК «Култаево», возбуждено уголовное дело. Он заподозрен в привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в крупном размере (ч.1 ст. 200.3 УК РФ). 13 декабря 2022 года квалификация утяжелена до «особо крупного размера» (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).

РБК Пермь сообщал, что к материалам уголовного дела подшито заключение из ООО «Аудиторская фирма «Финэксперт». При аудиторской проверке выявлены «двойные» продажи паев на 12,1 млн руб. — на восемь квартир в доме №9 по ул. Речная.

Одна из квартир, например, продана 25 февраля и 29 сентября 2021 года двум разным пайщикам — соответственно за 1,58 и 1,5 млн руб. Другая — 19 апреля и 9 августа 2021 года за 1,5 и 1,89 млн руб. Есть квартира, проданная 21 января 2021 года за сумму 1,5 млн руб. и за вексель ООО «Строительные технологии» от 20 июля 2021 года на 1,5 млн руб.

Аудиторы выяснили, что председателем правления ЖСК «Култаево» с 7 июля 2017 года по 21 марта 2022 года являлся Редькин. Согласно ЕГРЮЛ, с 9 февраля 2023 года он вновь возглавляет этот кооператив. В беседе с РБК Пермь Редькин заявил, что «двойных» продаж не было. 

Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе судебно-бухгалтерских. На их основании установлены неизвестные ранее обстоятельства.

«В период с 2017 по 2021 год неустановленные лица из числа сотрудников ЖСК «Култаево» (…) собирали денежные средства с граждан по договорам паенакопления. Согласно справок о полной выплате паев, по договорам паенакопления собрана сумма в размере 336 961 356 руб. На расчётные счета ЖСК «Култаево» зачислены денежные средства по договорам паенакопления в размере 156 646 260 руб., сумма в размере 180 315 096 руб. на расчётные счета ЖСК «Култаево» не поступила, использована руководством ЖСК «Култаево» не для целей строительства», — говорится в постановлении от 5 августа 2023 года.

Со ссылкой на экспертизы приведены цифры. ЖСК «Култаево» перечислило в ООО «ЦентрСтрой» 222,5 млн руб. Строительство домов оплачено также векселями на сумму 72,7 млн руб. Итого — 295,2 млн руб. Недофинансирование составило 4,5 млн руб.

«При указанных обстоятельствах могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — прим. авт.), — отметило следствие и отказало в возбуждении уголовного дела.

В отказном постановлении приведена ссылка на ст. 20 УПК РФ («Виды уголовного преследования»). Уголовные дела по ст. 159 УК РФ о коммерческой деятельности относятся к частно-публичному обвинению, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего.

Адвокаты Михаил Кузьминых и Андрей Сачихин, представляющие интересы соучредителей ЖСК «Култаево» Кашиповых, с позицией следствия не согласны. Этот потребительский кооператив является некоммерческой организаций (ч. 3 ст. 50 ГК РФ и п. 1.1 Устава). Поводом для расследования о мошенничестве может стать полицейский рапорт или прокурорское постановление об обнаружении признаков преступления, полагают защитники.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03)
Инвестиции, 14 фев, 17:48
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72)
Инвестиции, 14 фев, 17:48
Все новости Пермь
Daily Mail узнала, что Трамп поддержит возможный иск против принца ГарриПолитика, 18:29
Бё побил рекорд Бьорндалена и Фуркада по личным победам на ЧМСпорт, 18:29
WP узнала об угрозе антитеррористическим программам США из-за ТрампаПолитика, 18:24
Украина начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую АравиюПолитика, 18:18
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 18:10
В Минпросвещения сообщили о подготовке мер против травли в школахОбщество, 18:06
СК завел дело после смерти ребенка в семье противников медициныОбщество, 18:02
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Фигурист Галлямов опоздал на награждение после финала Гран-при РоссииСпорт, 17:57
Telegraph узнала о недовольстве НАТО тактикой и расточительностью ВСУПолитика, 17:43
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУПолитика, 17:35
Украина перечислила США «красные линии» в переговорах с РоссиейПолитика, 17:33
В АТОР сообщили, когда вылетит в Египет вынужденно севший в Польше лайнерОбщество, 17:18
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф благодаря победе над лидером КХЛСпорт, 17:03