Бенефициара ЗУМК обвиняют в налоговом преступлении
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, собственник крупного производственного холдинга и его соучастники предстанут перед судом за уклонение от налогов и невыплату заработной платы работникам. Речь идет о бывшем директоре ООО «ЗУМК-Инжиниринг» и президенте группы ЗУМК Александре Поздееве. Совместно с главным бухгалтером Поздеев вносил в налоговую документацию заведомо ложную информацию. В результате, расхождения с истинной суммой налогов составили 20 млн рублей.
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении трех руководителей компаний, входящих в крупный производственный холдинг ГК «Западно-Уральский машиностроительный концерн» (ЗУМК), сообщает официальный интернет-ресурс надзорного ведомства.
Собственник холдинга Поздеев, а также главный бухгалтер и директор входящих в холдинг предприятий ООО «ПО ГШМ» и ООО «Литмашпро М», в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налога на прибыль организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в крупном размере), ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Директор и бухгалтер включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения.
Прокуратура установила, что собственник холдинга, являясь одновременно директором ООО «ЗУМК-Инжиниринг», «совместно с главным бухгалтером в период с 2013 по 2016 годы, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, дающих основание для уменьшения размеров соответствующих налогов, уклонились от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей».
Кроме этого, заявляет прокуратура, обвиняемый, изначально зная об имевшейся у предприятия задолженности по налогам и сборам, а также об аресте счетов возглавляемой им организации, «умышленно скрывал полученную прибыль, за счёт которой должно быть произведено взыскание налоговой недоимки в бюджет».
Более 100 млн рублей были переведены на счета третьих лиц.
Располагая сведениями, что перечисление денег за оказанные предприятием услуги повлечет их безусловное списание, Поздеев давал указания своим подчиненным изготовить письма в адрес контрагентов, которые лично подписывал, в результате деньги переводились на счета третьих лиц. Размер сокрытых денежных средств составил более 11 млн рублей. Кроме того, он организовал аналогичные схемы ухода от налогов еще в двух организациях, входящих в холдинг ЗУМК, ущерб по которым составил свыше 100 млн рублей.
Также совместно с директором входящих в холдинг предприятий ООО «ПО ГШМ» и ООО «Литмашпро М», умышленно, из корыстной заинтересованности с декабря 2016 по апрель 2017 года не выплачивал заработную плату работникам предприятий. В результате перед более чем 320 работниками сформировалась задолженность на сумму более 22 млн рублей.
Уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы возбуждены по материалам прокурорских проверок. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой края в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Несколько дней назад Поздееву запретили выезд за границу.
Как ранее писал РБК Пермь, несколько дней назад Поздееву арбитражным судом Пермского края был запрещен выезд за границу. С требованием об ограничении свободы передвижения бизнесмена выступил его конкурсный кредитор — АО «Россельхозбанк».
Как сообщил РБК Пермь финансовый управляющий Поздеева Егор Непомнящих, за то, чтобы запретить бизнесмену выезд за рубеж высказывались все банки, являющиеся его кредиторами (общая задолженность его перед кредитными организациями превышает 1 млрд рублей). Ранее Непомнящих добился в суде решения о принудительном изъятии у Поздеева принадлежащего имущества.
Согласно описи имущества Поздеева, подготовленной управляющим в августе 2018 года, Поздееву принадлежат четыре земельных участка в Пермском районе площадью в 1944 кв. метров, 2025 кв. метров, 2340 кв. метров и 1821 кв. метров (два из них расположены в поселке Жебреи), две квартиры в Мотовилихинском районе Перми, которыми бизнесмен владеет совместно с Анной Поздеевой (229 кв. метров и 459,6 кв. метров), помещение в Мотовилихинском районе площадью в 2383 кв. метров, дом площадью 16 кв. метров в поселке Жебреи.
Кроме того, Поздееву принадлежат доли в ООО «ЗУМК-Инвест» (87,15% от уставного капитала в 21,4 млн рублей), доли от 33% до 100% в обществах с уставным капиталом в 10 тысяч рублей («ЗУМК-Сервис», ООО «ЗУМК-Спецодежда», ООО «Литмашпро», ООО «Охранное предприятие «Эверест-РБ-1», ООО «Торговый дом «ЮКМЗ», ООО «Управляющая компания «Югокама», доля в «ЗУМК-Инжиниринг» (95% от уставного капитала в 69,1 млн рублей). Все эти активы финансовый управляющий попросил суд истребовать у должника.
В июле 2018 года арбитражный суд Пермского края признал Поздеева банкротом и ввел процедуру реализации принадлежащего ему имущества. С требованием о признании Поздеева несостоятельным обратилось ПАО «Промсвязьбанк». Задолженность перед банком составила 114,6 млн рублей. Общая сумма требований к должнику превышала на тот момент 827 млн рублей. Ранее постановлением мирового судьи Поздеев был дисквалифицирован с должности директора ООО «ЗУМК-Инжиниринг» сроком на один год. По данным прокуратуры Пермского края, задолженность по зарплате перед 53 работниками общества составляла более 3,1 млн рублей.
