Пермь⁠, 28 дек 2018, 15:46

В суд передадут дело о незаконных валютных операциях на ₽1 млрд

Фото: Архив РБК Пермь

Перед судом предстанут участники преступного сообщества, занимавшегося незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей рублей. Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение в отношении четырех участников преступного сообщества. Материалы дела после вручения обвиняемым копий заключения будут направлены в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Ранее суд приговорил организатора группы к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пермским краевым судом указанный приговор оставлен без изменения. Речь идет об Игоре Хохлове — руководителе и учредителе столичного ООО «Кама Альянс Трейд», занимавшемуся незаконными валютными банковскими операциями. Сейчас «Кама Альянс Трейд» находится в стадии ликвидации.

Четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Одним из обвиняемых по нему проходит Ван Сэнь, который считался лидером китайской диаспоры Прикамья.

Установлено, что указанное преступное сообщество с января по ноябрь 2014 года осуществляло деятельность как на территории России, так за рубежом.
В его состав входили три организованные группы. За указанный период времени переведено более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), судом признан незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Злоумышленниками использовались подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход. В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена, органами следствия по делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп.