Перейти к основному контенту
Пермь ,  
1 

В суд передадут дело о незаконных валютных операциях на ₽1 млрд

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Перед судом предстанут участники преступного сообщества, занимавшегося незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей рублей. Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение в отношении четырех участников преступного сообщества. Материалы дела после вручения обвиняемым копий заключения будут направлены в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Ранее суд приговорил организатора группы к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пермским краевым судом указанный приговор оставлен без изменения. Речь идет об Игоре Хохлове — руководителе и учредителе столичного ООО «Кама Альянс Трейд», занимавшемуся незаконными валютными банковскими операциями. Сейчас «Кама Альянс Трейд» находится в стадии ликвидации.

Четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Одним из обвиняемых по нему проходит Ван Сэнь, который считался лидером китайской диаспоры Прикамья.

Установлено, что указанное преступное сообщество с января по ноябрь 2014 года осуществляло деятельность как на территории России, так за рубежом.
В его состав входили три организованные группы. За указанный период времени переведено более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), судом признан незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Злоумышленниками использовались подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход. В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена, органами следствия по делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Пермь
Станет ли клуб Галицкого чемпионом. Главное о «золотом» туре РПЛ Спорт, 00:17
Daily Mail узнала о внебрачной дочери вокалиста Queen Фредди Меркьюри Общество, 00:05
США сняли санкции с ЦБ Сирии, Сирийских авиалиний и отеля в Дамаске Политика, 00:03
В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из плена военными Политика, 23 мая, 23:48
Число раненых при нападении на вокзале в Гамбурге выросло до 17 Общество, 23 мая, 23:44
JPMorgan Chase описал четыре сценария окончания конфликта на Украине Политика, 23 мая, 23:36
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 23 мая, 23:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер фотограф Себастьян Сальгаду Общество, 23 мая, 23:01
Число погибших в ДТП в Подмосковье выросло до двух Общество, 23 мая, 22:54
Клишас ответил на утверждение, что СССР юридически еще существует Политика, 23 мая, 22:43
Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать попытки прекращения огня на Украине Политика, 23 мая, 22:23
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 23 мая, 22:12
Мужчина открыл стрельбу в Россоши Воронежской области Общество, 23 мая, 22:07
Трамп заявил об отказе от планов заключить торговую сделку с ЕС Политика, 23 мая, 21:54