Лента новостей
Все новости Пермь
Американский адмирал заявил об эре соперничества великих держав на море 05:57, Политика Спасатели нашли тело пятого погибшего при обрушении в Шахтах 05:51, Общество Ассоциация производителей допустила повышение цен на шампанское из-за НДС 05:39, Бизнес США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника 05:18, Политика Как робот может помочь заработать на пенсию 05:04, РБК и Samsung Генпрокуратура ответила на идею допустить ОНК к этапированию заключенных 04:51, Общество McDonald's проиграл тяжбу за торговую марку Big Mac в Евросоюзе 04:37, Бизнес Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений 04:17, Политика СМИ узнали о возможной покупке «Ростелекомом» оператора DataLine 04:00, Бизнес Сенат США решил провести дебаты о снятии санкций с компаний Дерипаски 03:54, Политика Макрон назвал три варианта развития ситуации с Brexit 03:38, Политика Количество погибших при нападении на отель в Кении достигло 15 человек 02:57, Общество СМИ узнали об аресте на Кипре имущества украинского олигарха Фирташа 02:49, Бизнес В ЦБ увидели в сказках помеху финансовой культуре россиян 02:37, Общество В Воронежской области возбудили дело после гибели восьми человек в ДТП 02:16, Общество Решайся: как встать на серф 02:09, РБК и «Билайн» Силуанов назвал главный недостаток реализации майских указов 2012 года 02:07, Политика МИД ответил на публикацию о влиянии Бутиной на выборы президента США 01:57, Политика Путин cчел нужными гарантии ЕС для заинтересованных в «Турецком потоке» 01:22, Бизнес Скворцова заявила о планах использовать нанороботов против опухолей 01:03, Общество В Северной Ирландии потребовали от Мэй добиться новой сделки о Brexit 00:42, Политика Путин назвал автокефалию церкви на Украине опасным политикантством 00:33, Политика Борис Джонсон заявил о возможности новых переговоров с ЕС о Brexit 00:14, Политика Мэй после провала голосования по Brexit попросила «прислушаться к народу» 00:00, Политика Лидер рынка ОСАГО отчитался о первых продажах после изменения тарифов 00:00, Финансы Эксперты предложили ввести пособия по бедности на 0,5 трлн руб. 00:00, Экономика В ЕС заявили о продолжении ратификации соглашения по Brexit 15 янв, 23:52, Политика Время просыпаться: как нормализовать сон после праздников 15 янв, 23:49, РБК и Philips
За перечисление ₽1 млрд в Гонконг предприниматели лишились свободы
Пермский край, 02 ноя 2018, 08:27
0
За перечисление ₽1 млрд в Гонконг предприниматели лишились свободы
Фото: Архив РБК Пермь

Приговор директору столичного ООО «Кама Альянс Трейд», занимавшемуся незаконными валютными банковскими операциями, вступил в законную силу. Ранее он был вынесен Мотовилихинским районным судом Перми. По данным сайтов раскрытия информации, руководителем и учредителем компании являлся Игорь Хохлов. Сейчас «Кама Альянс Трейд» находится в стадии ликвидации. 

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что, подсудимый, являясь одним из участников преступного сообщества, которое с января по ноябрь 2014 года осуществляло преступную деятельность как на территории России, так и за рубежом, совершил ряд незаконных валютных операций. За указанный период времени переведено более 30 млн  долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), судом признан незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

КоммерсантЪ-Прикамье ранее сообщал, что дело в отношении других предполагаемых участников и организаторов сообщества (следствием по делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп) еще расследуется. Одним из обвиняемых по нему проходит Ван Сэнь, который считался лидером китайской диаспоры Прикамья.

Ранее суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пермским краевым судом указанный приговор оставлен без изменения.