Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 

За перечисление ₽1 млрд в Гонконг предприниматели лишились свободы

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Приговор директору столичного ООО «Кама Альянс Трейд», занимавшемуся незаконными валютными банковскими операциями, вступил в законную силу. Ранее он был вынесен Мотовилихинским районным судом Перми. По данным сайтов раскрытия информации, руководителем и учредителем компании являлся Игорь Хохлов. Сейчас «Кама Альянс Трейд» находится в стадии ликвидации. 

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что, подсудимый, являясь одним из участников преступного сообщества, которое с января по ноябрь 2014 года осуществляло преступную деятельность как на территории России, так и за рубежом, совершил ряд незаконных валютных операций. За указанный период времени переведено более 30 млн  долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), судом признан незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

КоммерсантЪ-Прикамье ранее сообщал, что дело в отношении других предполагаемых участников и организаторов сообщества (следствием по делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп) еще расследуется. Одним из обвиняемых по нему проходит Ван Сэнь, который считался лидером китайской диаспоры Прикамья.

Ранее суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пермским краевым судом указанный приговор оставлен без изменения.

Много нового на

На PREMIER много нового

Мистический триллер

Комедийный экшен-сериал

Криминальная драма

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55)
Инвестиции, 11 апр, 16:38
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5)
Инвестиции, 11 апр, 16:38
Все новости Пермь
Как платить дивиденды в недружественные страны Pro, 14:07
Как сделать беседку на даче своими руками: пошаговая инструкция Недвижимость, 14:06
Три штата пригрозили не допустить Байдена до выборов Политика, 14:05
СК установил личности убитых в Нальчике боевиков Политика, 13:58
Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко с космонавтами Общество, 13:55
Politico узнало об «оптимизме» ЕС насчет решения по российским активам Политика, 13:53
Власти объявили эвакуацию под Оренбургом из-за угрозы прорыва дамбы Общество, 13:50
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В собственность государства передали компании «крабовых королей» Бизнес, 13:48
Торговля «санкционкой» станет уголовным преступлением в ЕС Политика, 13:44
Хачанов проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Спорт, 13:40
«Фенербахче» оштрафовали за срыв матча за Суперкубок Турции Спорт, 13:34
Акции золотодобытчиков резко подорожали на фоне рекордных цен на золото Инвестиции, 13:30
В Москве взорвался внедорожник Общество, 13:25
Стоимость машино-места в Москве впервые превысила ₽3 млн Недвижимость, 13:23