Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 

За перечисление ₽1 млрд в Гонконг предприниматели лишились свободы

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Приговор директору столичного ООО «Кама Альянс Трейд», занимавшемуся незаконными валютными банковскими операциями, вступил в законную силу. Ранее он был вынесен Мотовилихинским районным судом Перми. По данным сайтов раскрытия информации, руководителем и учредителем компании являлся Игорь Хохлов. Сейчас «Кама Альянс Трейд» находится в стадии ликвидации. 

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что, подсудимый, являясь одним из участников преступного сообщества, которое с января по ноябрь 2014 года осуществляло преступную деятельность как на территории России, так и за рубежом, совершил ряд незаконных валютных операций. За указанный период времени переведено более 30 млн  долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), судом признан незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

КоммерсантЪ-Прикамье ранее сообщал, что дело в отношении других предполагаемых участников и организаторов сообщества (следствием по делу установлены 4 участника и 3 организатора преступных групп) еще расследуется. Одним из обвиняемых по нему проходит Ван Сэнь, который считался лидером китайской диаспоры Прикамья.

Ранее суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пермским краевым судом указанный приговор оставлен без изменения.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28)
Инвестиции, 22 июл, 17:25
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24)
Инвестиции, 22 июл, 17:25
Все новости Пермь
Сеть пельменных и производитель мяса решили провести pre-IPO Финансы, 08:00
NBC узнал о подготовке Байденом обращения к нации Политика, 07:55
Nestle может возобновить производство шоколада KitKat в Перми Пермь, 07:50 
Politico узнало, что Трамп готовился к выходу Байдена из гонки с мая Политика, 07:40
Военные за ночь сбили 25 дронов над регионами России Политика, 07:31
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 07:20
Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль под Белгородом Политика, 07:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ Финансы, 07:04
Аналитики по грузоперевозкам выяснили, куда чаще переезжают москвичи Общество, 07:00
В России нет дефицита кадров. В компаниях слишком много лишних людей Pro, 07:00
Индонезия впервые более чем за 10 лет решила купить российскую нефть Экономика, 06:42
Новое здание художественной галереи в Перми начнёт работу до конца года Пермь, 06:30 
Юристы оценили идею МВД закрыть лазейку для получения прав на снегоходы Общество, 06:21
Палестинские силы согласились объединиться в правительство под эгидой ООП Политика, 06:10