Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 

Вынесен приговор по делу о выводе за границу РФ ₽1 млрд

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

В Мотовилихинском суде Перми осужден участник преступного сообщества, занимавшегося незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья. Ранее еще двое участников преступного сообщества были осуждены в особом порядке. 

Участник преступной группы признан виновным в совершении двух преступлений п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следствием установлено, что  преступное сообщество с января по ноябрь 2014 года занималось незаконным выводом средств за границу как на территории России, так за рубежом. Деньги перечислялись на счета в иностранных банках по ничтожным договорам, а товар в Россию не поступал.  За это время были совершены незаконные валютные операции по переводу более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд. рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики.

Членами банды использовались подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена, органами следствия по делу установлены четыре участника и три организатора преступных групп, в отношении которых в настоящее время ведется следствие.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил первого из участников сообщества к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее дело в отношении организатора группы рассмотрено судом, он также признан виновным, в отношении остальных участников сообщества ведется следствие.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Все новости Пермь
МАГАТЭ сообщило об отсутствии повреждений на ядерных объектах Ирана Политика, 23:47
Балицкий сообщил о гибели замкомандира отряда «БАРС-32» Общество, 23:35
Иран запустил ракеты по Израилю Политика, 23:19
На НПЗ в Техасе произошел пожар Общество, 23:12
Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа Политика, 23:09
Трамп заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана Политика, 22:52
Трамп заявил о приближающемся к концу конфликте в Газе Политика, 22:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
На НПЗ «Фаджр Джам» в Иране начался пожар после удара Израиля Политика, 22:07
Лукашенко предупредил о вреде картошки для фигуры Общество, 21:43
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным Политика, 21:18
В США неизвестный застрелил депутата и ее мужа Общество, 21:13
Украинские гимнасты разгромили номер в немецком отеле после неудачи на ЧЕ Спорт, 21:10