Перейти к основному контенту
Пермь ,  
5 

Вынесен приговор по делу о выводе за границу РФ ₽1 млрд

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

В Мотовилихинском суде Перми осужден участник преступного сообщества, занимавшегося незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья. Ранее еще двое участников преступного сообщества были осуждены в особом порядке. 

Участник преступной группы признан виновным в совершении двух преступлений п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Следствием установлено, что  преступное сообщество с января по ноябрь 2014 года занималось незаконным выводом средств за границу как на территории России, так за рубежом. Деньги перечислялись на счета в иностранных банках по ничтожным договорам, а товар в Россию не поступал.  За это время были совершены незаконные валютные операции по переводу более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд. рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики.

Членами банды использовались подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена, органами следствия по делу установлены четыре участника и три организатора преступных групп, в отношении которых в настоящее время ведется следствие.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил первого из участников сообщества к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее дело в отношении организатора группы рассмотрено судом, он также признан виновным, в отношении остальных участников сообщества ведется следствие.

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Лента новостей
Все новости Пермь
Рейс в Египет из екатеринбургского аэропорта задержали на сутки Общество, 18:18
ОПЕК+ решила третий месяц подряд повышать добычу нефти, несмотря на цены Политика, 17:58
Власти Китая выступили с предупреждением автопроизводителям из-за скидок Бизнес, 17:46
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Сыгравшая в «Склифосовском» Татьяна Рудова умерла на 85-м году жизни Общество, 17:32
На ралли «Пушкинские горы» в Псковской области погиб участник гонки Спорт, 17:24
Берлин предложил «внимательнее» изучить тему замороженных активов России Политика, 17:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Четвертая ракетка России победила седьмую на «Ролан Гаррос» Спорт, 17:18
Актриса из «Отчаянных домохозяек» и «Детства Шелдона» умерла от рака Общество, 17:07
Китай возмутился из-за сравнения Макроном защиты Украины и Тайваня Политика, 17:02
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Замгендиректора «Пермгорэлектротранса» отрицает получение взятки Пермь, 16:56 
Впервые за 7 лет теннисистка не из топ-350 прошла 3 круга «Ролан Гаррос» Спорт, 16:50