Вынесен приговор по делу о выводе за границу РФ ₽1 млрд
В Мотовилихинском суде Перми осужден участник преступного сообщества, занимавшегося незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья. Ранее еще двое участников преступного сообщества были осуждены в особом порядке.
Участник преступной группы признан виновным в совершении двух преступлений п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Следствием установлено, что преступное сообщество с января по ноябрь 2014 года занималось незаконным выводом средств за границу как на территории России, так за рубежом. Деньги перечислялись на счета в иностранных банках по ничтожным договорам, а товар в Россию не поступал. За это время были совершены незаконные валютные операции по переводу более 30 млн долларов США (в рублевом эквиваленте на 2014 год — 1 млрд. рублей) на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики.
Членами банды использовались подложные документы — авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что позволило им извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность преступного сообщества была пресечена, органами следствия по делу установлены четыре участника и три организатора преступных групп, в отношении которых в настоящее время ведется следствие.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил первого из участников сообщества к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее дело в отношении организатора группы рассмотрено судом, он также признан виновным, в отношении остальных участников сообщества ведется следствие.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
