Перейти к основному контенту
Пермь ,  
104 

В Перми начали судебные слушания по делу об обналичке порядка ₽1 млрд

В Ленинском суде Перми по делу о крупнейшей обналичке судят группу из тринадцати человек.
Фото: РБК Пермь
Фото: РБК Пермь

Сегодня начались слушания по делу о крупнейшей обналичке в Пермском крае. Как заявил в процессе гособвинитель Юрий Соболев, общая сумма выведенных средств составила 806 млн рублей. В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний. Счета для ведения преступной деятельности были открыты в ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, АО «Альфа-банк». 

Следствием установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. В организации этой деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей) обвиняются трое граждан, еще 10 — в участии. 

Ранее РБК Пермь сообщал, по версии следствия, организаторами преступного сообщества являются жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова. Злоумышленникам предъявлено обвинение по двум статьям — организация и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также незаконная банковская деятельность группы лиц (ст. 172 УК РФ).

Как было заявлено в процессе, часть подсудимых признали вину в незаконной банковской деятельности, не признав себя виновными по ст. 210 УК РФ, 5 человек полностью не признали свою вину по обеим статьям.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Пермь
Минфин сообщил о планах провести IPO «ДОМ.РФ» в ноябре 2025 года Инвестиции, 15:05
Надежда Савченко записала видеообращение после слухов о ее смерти Политика, 15:00
Кабмин ограничит число направлений обучения по льготному кредиту Общество, 14:56
«Яндекс» увидел угрозу в DeepSeek и GPT для конкурентной среды Технологии и медиа, 14:53
Аналитики оценили объем сделок с помещениями стрит-ритейла в новостройках Недвижимость, 14:52
Всего 14% жителей Пермского края довольны своей работой Пермь, 14:50 
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Аврора Клавель Общество, 14:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнал о запуске второй линии «Арктик СПГ-2» Бизнес, 14:43
Захарова заявила, что обмен пленными предложила в Стамбуле Россия Политика, 14:42
Париж после обвинений Дурова сообщил, что не пустил его в США Бизнес, 14:39
В Красном море без вести пропавшие туристы не выжили во время экскурсии Общество, 14:39
Стало известно, где 17 человек отравились шаурмой в Подмосковье Общество, 14:33
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. Кейсы РБК и GigaChat, 14:33
«Страна» узнала о плане Киева обменять обвиненных в госизмене гражданских Политика, 14:25