Лента новостей
Все новости Пермь
СК возбудил два дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе 10:00, Общество В Петербурге госпитализировали актера Леонова-Гладышева 09:55, Общество Финансы как оружие. К чему приведет девальвация юаня 09:22, Quote Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за отказа двигателя 09:15, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 09:13, РБК и Сбербанк ЦБ отозвал лицензию у московского банка 09:11, Финансы NASA рассказало о названном в честь Ареты Франклин астероиде 09:04, Общество Экипаж «Механика Погодина» заявил о попытках проникнуть на судно 08:54, Политика Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажира из Перми 08:53  Минкомсвязь решила ужесточить требования к сим-картам по «закону Яровой» 08:47, Технологии и медиа Эксперты из США сочли поставки Украиной двигателей Китаю «ударом в спину» 08:37, Политика Расти на дрожжах: как сибиряк строит квасные заводы в России и за рубежом 08:04, Свое дело Налоговый дефолт: какие уроки можно извлечь из событий августа 1998 года 08:04, Мнение Умерла пострадавшая при взрыве на пороховом заводе «Урал» 08:03  ОНФ выявил проблемы с покупкой полисов ОСАГО в регионах 06:52, Финансы Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в шпионаже за своими работниками 06:48, Бизнес Трамп заявил о планах «сократить расходы» на Турцию 06:27, Политика Пентагон перенес проведение военного парада в Вашингтоне 05:58, Политика В аэропорту Симферополя рассказали о возвращении самолета из-за Панина 05:22, Общество В Краснодарском крае загорелся склад на площади 1,1 тыс. кв. м 04:54, Общество Пентагон заподозрил Китай в отработке удара по США 04:39, Политика Производители мясных изделий попросили правительство помочь повысить цены 04:24, Бизнес Госдеп объяснил санкции против Ирана желанием противостоять терроризму 03:59, Политика Посольство России потребовало от США прекратить унижать Бутину 03:41, Политика Суд на Украине вынес приговор активистке движения «Волонтеры победы» 03:20, Общество Ватикан ответил на доклад о сексуальном насилии над детьми в США 03:13, Общество В Южной Америке восемь самолетов экстренно сели из-за угрозы взрыва 02:51, Общество ВЦИОМ предсказал явку 32% и борьбу за второе место на выборах мэра Москвы 02:25, Политика
В Перми начали судебные слушания по делу об обналичке порядка ₽1 млрд
Пермский край, 05 фев, 10:27
0
В Перми начали судебные слушания по делу об обналичке порядка ₽1 млрд
В Ленинском суде Перми по делу о крупнейшей обналичке судят группу из тринадцати человек.
Фото: РБК Пермь

Сегодня начались слушания по делу о крупнейшей обналичке в Пермском крае. Как заявил в процессе гособвинитель Юрий Соболев, общая сумма выведенных средств составила 806 млн рублей. В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний. Счета для ведения преступной деятельности были открыты в ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, АО «Альфа-банк». 

Следствием установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой сектор экономики и уклоняться от уплаты налогов. В организации этой деятельности и получении незаконного дохода в особо крупном размере (более 30 млн рублей) обвиняются трое граждан, еще 10 — в участии. 

Ранее РБК Пермь сообщал, по версии следствия, организаторами преступного сообщества являются жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова. Злоумышленникам предъявлено обвинение по двум статьям — организация и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также незаконная банковская деятельность группы лиц (ст. 172 УК РФ).

Как было заявлено в процессе, часть подсудимых признали вину в незаконной банковской деятельности, не признав себя виновными по ст. 210 УК РФ, 5 человек полностью не признали свою вину по обеим статьям.