Лента новостей
Все новости Пермь
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Лазович завершил карьеру 14:27, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:16, РБК и Сбербанк Не все пропало: как изменился курс Ethereum 14:15, Крипто В Финляндии заподозрили российский парусник в нарушении границы 14:04, Политика Президент Южной Кореи передаст Трампу послание от Ким Чен Ына 14:00, Политика Медведев предрек трудный шестилетний цикл из-за торговых войн и санкций 13:52, Политика Сбербанк стал главным кредитором Шереметьево после выкупа кредита у ВЭБа 13:27, Бизнес Порошенко поддержал закон о «СМИ-агентах влияния России» 13:26, Политика Госдума во втором чтении поддержала штрафы за увольнение предпенсионеров 13:13, Общество Давление на систему: как финансируют здравоохранение в России и мире 13:09, Партнерский материал Порошенко заявил о финишной прямой процесса автокефалии УПЦ 13:07, Политика Националисты попытались прорваться к Раде во время выступления Порошенко 13:06, Политика Крупные российские банки заявили о готовности работать с криптовалютами 13:00, Крипто Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде стал Кэри Фукунага 12:53, Общество ЛДПР заявила об отсутствии планов снять кандидата на выборах во Владимире 12:41, Политика В ФНС заявили о росте налоговых поступлений в бюджет на 21,5% 12:34, Экономика В Индии из-за падения давления в самолете пострадали 30 пассажиров 12:28, Общество Полиция не поможет: как обманывают при покупке и продаже машин с пробегом 12:27, Авто Создатели отелей Rooms – РБК: «Мы — новый Берлин» 12:23, Стиль «Главное в телемедицине — врачи»: как в России лечат дистанционно 12:21, Партнерский материал Минобороны опровергло версию крушении Ил-20 из-за системы «свой-чужой» 12:20, Политика Российский стартап привлек $1 млн на запуск платформы виртуальных роликов 12:17, Свое дело Минфин Прикамья объявил замечание вице-премьеру 12:11  FT узнала о плане США по замене иранской нефти для союзников 12:09, Политика В Перми задержали двух последователей «Свидетелей Иеговы» 12:06  Игра на понижение: как малоэтажные проекты завоевывают Россию 12:06, Партнерский материал 
В Прикамье закончено следствие по обналичке миллиарда рублей
Пермский край, 07 июн 2017, 16:49
0
В Прикамье закончено следствие по обналичке миллиарда рублей
В Перми завершено предварительное следствие над фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств. Прикамье утратило звание российской «столицы обналички».

Следствие считает, что организаторами преступного сообщества выступили жители краевой столицы Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков. Предположительно, за год они могли «обналичить» порядка 1 млрд рублей, пишет КоммерсантЪ-Прикамье

Напомним,  уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. Фигурантами уголовного дела стали Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и еще около десяти человек.

По данным следствия, преступники создали схему, по которой их клиенты переводили на счета подконтрольных подсудимым юридических лиц денежные средства.

Всего в преступной схеме было задействовано более двухсот компаний, через которые осуществлялись переводы денежных средств якобы за оказанные услуги.

По словам начальника СЧ ГСУ Сергей Степонайтиса, расследование этого преступления и арест фигурантов серьезно повлиял на позицию Пермского края по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики. Раньше регион был российским лидером в антирейтинге. Сейчас же Прикамье находится на 16 позиции.