Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 

В Прикамье закончено следствие по обналичке миллиарда рублей

В Перми завершено предварительное следствие над фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств. Прикамье утратило звание российской «столицы обналички».

Следствие считает, что организаторами преступного сообщества выступили жители краевой столицы Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков. Предположительно, за год они могли «обналичить» порядка 1 млрд рублей, пишет КоммерсантЪ-Прикамье

Напомним,  уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. Фигурантами уголовного дела стали Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и еще около десяти человек.

По данным следствия, преступники создали схему, по которой их клиенты переводили на счета подконтрольных подсудимым юридических лиц денежные средства.

Всего в преступной схеме было задействовано более двухсот компаний, через которые осуществлялись переводы денежных средств якобы за оказанные услуги.

По словам начальника СЧ ГСУ Сергей Степонайтиса, расследование этого преступления и арест фигурантов серьезно повлиял на позицию Пермского края по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики. Раньше регион был российским лидером в антирейтинге. Сейчас же Прикамье находится на 16 позиции.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 90,71 (+0,61)
Инвестиции, 17 мая, 18:29
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 80,77 (+0,46)
Инвестиции, 17 мая, 18:29
Все новости Пермь
Степашин заявил, что Сердюков «нанес удар» по обороноспособности России Политика, 18:36
В Екатеринбурге решили не ограничивать ночную работу кикшеринга Общество, 18:29
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро Инвестиции, 18:27
Россия решила обжаловать в ВТО углеродный механизм Евросоюза Политика, 18:26
Самолет из Германии в Испанию 10 минут пролетел без пилотов за штурвалами Политика, 18:25
Суд назначил Apple штрафы на ₽7,5 млн за пропаганду ЛГБТ Технологии и медиа, 18:24
В Румынии разрешили сбивать чужие залетевшие дроны Политика, 18:23
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп предложит Путину выгоды в экономике и потепление отношений с миром Политика, 18:16
Sport24 узнал, кто из членов ФИФА против допуска российских футболистов Спорт, 18:08
На форуме «PRO Франчайзинг» в Волгограде обсудят тренды рынка франшиз Франшизы, 18:04
Представители ста стран примут участие в форуме Совбеза по безопасности Политика, 18:00
Пермская судоверфь спустила на воду баржу для массовых грузов Пермь, 18:00 
Кому и в какой сумме полагается пособие по уходу за ребенком Тренды, 17:57
Китайские товарищи: как работает новый автокомлекс «Москва-Танья» Отрасли, 17:54