Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 

В Прикамье закончено следствие по обналичке миллиарда рублей

В Перми завершено предварительное следствие над фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств. Прикамье утратило звание российской «столицы обналички».

Следствие считает, что организаторами преступного сообщества выступили жители краевой столицы Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков. Предположительно, за год они могли «обналичить» порядка 1 млрд рублей, пишет КоммерсантЪ-Прикамье

Напомним,  уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. Фигурантами уголовного дела стали Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и еще около десяти человек.

По данным следствия, преступники создали схему, по которой их клиенты переводили на счета подконтрольных подсудимым юридических лиц денежные средства.

Всего в преступной схеме было задействовано более двухсот компаний, через которые осуществлялись переводы денежных средств якобы за оказанные услуги.

По словам начальника СЧ ГСУ Сергей Степонайтиса, расследование этого преступления и арест фигурантов серьезно повлиял на позицию Пермского края по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики. Раньше регион был российским лидером в антирейтинге. Сейчас же Прикамье находится на 16 позиции.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26)
Инвестиции, 27 фев, 16:39
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59)
Инвестиции, 27 фев, 16:39
Все новости Пермь
Латвия продлила ограничения на въезд россиян Политика, 00:08
В Одессе прозвучали взрывы Политика, 00:07
Эксперты оценили потребность россиян в частных домах Недвижимость, 00:02
«Роскосмос» решил продать санатории и недвижимость на ₽11 млрд Бизнес, 00:00
В США назвали, что нужно Байдену для конфискации российских активов Политика, 27 фев, 23:48
МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО Общество, 27 фев, 23:24
Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил операции с картами «Мир» Финансы, 27 фев, 23:21
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Армении опровергли соглашение об обмене разведдаными с Францией Политика, 27 фев, 23:05
Гашек заявил, что рад из-за пропуска Чехией Турнира четырех наций Спорт, 27 фев, 22:52
В Госдепе исключили отправку американских войск на Украину Политика, 27 фев, 22:49
AFP узнало о длительном изучении в ЕС возможной отправки войск на Украину Политика, 27 фев, 22:41
Почему проиранские силы прекратили атаки на базы США на Ближнем Востоке Политика, 27 фев, 22:19
В Минобороны Франции объяснили слова Макрона об отправке войск на Украину Политика, 27 фев, 22:11
Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до 5 Политика, 27 фев, 21:51