В Перми заочно будут судить организатора теневого банкинга

В Прикамье завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В 2016 году 11 участников организованной группы изобличили в нелегальной деятельности по обналичиванию денег путем их вывода на счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям. Организатор схемы, 50-летний мужчина, координировал действия 10 участников и распределял средства. Криминальная организация в течение 2,5 лет оказывала банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии.

В целях конспирации и совершения фиктивных финансовых операций подельники организовывали рабочие места в офисах и приобретали необходимую технику. Противоправную деятельность пресекла полиция. 10 подозреваемых задержали, а организатор скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.

В офисах подконтрольных фигурантам фирм обнаружены и изъяты печати различных организаций, электронные цифровые подписи, более 150 банковских карт и электронных носителей информации, более 20 мобильных телефонов. Доход злоумышленников на момент изобличения в противоправной деятельности превысил 10 млн руб., а оборот теневого бизнеса составил более 70 млн руб.

В 2018 и 2019 гг. участников организованной группы признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Им назначили наказания в зависимости от роли и степени участия в противоправной деятельности.

По каналам Интерпола установлено, что в 2018 году организатор незаконного бизнеса прибыл в США. По ходатайству следствия его заключили под стражу. Сейчас он находится в международном розыске с целью ареста и экстрадиции.
Уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.