Глава компании «Альциона-С» остался подсудимым за недоимку 83 млн руб.
Ленинский районный суд Перми отказал директору и владельцу московского ООО «Альциона-С» Леониду Дроздову в просьбе вернуть в прокуратуру его уголовное дело. По версии СКР, бизнесмен за период 2018-2020 годов уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль в размере 83,3 млн руб. Дроздов, который руководит еще тремя пермскими компаниями, отрицает криминал в своих действиях.
По сведениям ЕГРЮЛ, в Перми Леонид Дроздов возглавляет и владеет (100% долей) ООО «Таурус», торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием. А также — ООО «Торговый дом «Макс» (100%), торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами. И — ООО «УралМетиз» (10%), ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии.
У налоговой службы возникли претензии к его московскому бизнесу. А именно — к ООО «Альциона-С (1 доля в десятичных дробях), строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Заказчиками являлись крупные российские компании — АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «МТС», АО «Ростелеком», ООО «Лукойл-Информ».
За период 2018-20120 годов ИФНС № 43 по Москве насчитала АО «Альциона-С» недоимку по НДС на 46,01 млн руб. и штраф 2,4 млн руб.
Арбитражный спор завершился в пользу фискального ведомства. 23 октября 2024 года Верховный суд РФ отказал ООО «Альциона-С» в передаче кассационной жалобы на рассмотрение своей коллегии по экономическим спорам.
К этому времени СКР уже завершал расследование уголовного дела. Окончательное обвинение, предъявленное директору Леониду Дроздову — уклонение от уплаты налогов с организаций, совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). А именно — по НДС на 41,2 млн руб., по налогу на прибыль — 42,1 млн руб. Итого 83,3 млн руб.
Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Головинский районный суд Москвы. С учетом того, что большинство свидетелей проживают в Перми, Верховный суд РФ 29 мая 2025 года изменил территориальную подсудность.
Слушания начались 7 июля в Ленинском районном суде Перми. После оглашения обвинительного заключения подсудимый Дроздов заявил, что не совершал преступлений.
Адвокат Артем Лебедев попросил вернуть дело в столичную прокуратуру для устранения процессуальных недостатков. По словам защиты, в представленных доказательствах отсутствуют протоколы некоторых допрошенных свидетелей. Из 89 индивидуальных предпринимателей (ИП), которые выполняли работы для шести компаний-контрагентов ООО «Альциона-С», допрошено лишь два или три.
Гособвинитель Дмитрий Сахно выступил против возврата дела, напомнив — всем доводам защиты будет дана оценка в ходе начатого разбирательства. Судья Оксана Корепанова поддержала прокурорскую позицию. Очередное заседание назначено на 14 июля.
ФНС и СКР установили, что ООО «Строй Плюс», ООО «Демиз», ООО «Дельта Плюс», ООО «РусСвязьСтрой», ООО «Варна» и ООО «ПО «РУКС», указанные контрагентами ООО «Альциона-С», в действительности занимались покупкой овощей, фруктов, саженцев, снятием наличных и т.д. Ряд ИП являлись получателями доходов в ООО «Альциона-С». Выполнение их работ курировал Дроздов.
Арбитражный суд Москвы еще 13 июня 2024 года отказал налоговой службе в требовании признать банкротом компанию-должника — из-за отсутствия средств на финансирование этой процедуры. Отмечено, что ООО «Альциона-С» имеет лишь движимое имущество в виде оптоволоконного кабеля в смотках 80-100 м стоимостью 1,5 млн руб.
По состоянию на 8 июля за компанией числится 10 неоконченных исполнительных производств 2023-2025 годов на 105,8 млн руб., указано на сайте ФССП России.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
