Менеджеры пермской ГК «Белоснежка» частично признали недоимку ₽153 млн
Подсудимые Юрий Старцев и Эльвира Ожегова, действующий директор и бывший главный бухгалтер ООО «Белоснежка», частично признали вину в уклонении от уплаты налогов с организации на 153,6 млн руб. Оказывая клининговые услуги в Перми и Пермском крае, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинской области, они незаконно пользовались льготным налогообложением, установленным для малого бизнеса. Для этого было зарегистрировано 10 подконтрольных индивидуальных предпринимателей (ИП) и несколько юридических лиц, которые входили в группу компаний (ГК) «Белоснежка» — установили ФСБ и СКР.
Пермское ООО «Белоснежка» (клининговые услуги), которое создал Юрий Старцев, начало действовать в 2012 году. На ежедневном клининговом обслуживании в Перми, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинской области находилось более 600 магазинов. На обслуживании аутсорсинга — свыше 500 магазинов и 20 гипермаркетов.
В 2016-2017 годы в Екатеринбурге зарегистрированы еще два ООО «Белоснежка». Учредители — Анастасия Санникова, дочь Старцева, и сам бизнесмен. Санникова и ее мать Инна Старцева стали также ИП.
По мнению налоговой службы, при участии еще восьми ИП, а также ООО «Аксель» и других подконтрольных юридических лиц, действовала одна группа компаний. Заключались формальные договоры на оказание услуг, которые в действительности выполняли официально нетрудоустроенные граждане. Эту деятельность координировали Старцев, его близкие родственники и друзья. Финансовыми потоками управляла главный бухгалтер пермского ООО «Белоснежка» Эльвира Ожегова.
Выездная проверка, проведенная за период 2018-2020 годов, выявила «дробление бизнеса» в интересах бенефициара Старцева. МИФНС № 23 по Пермскому краю выявила недоимку по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, которая с пени и штрафами превысила 189,3 млн руб. Изучив дополнительные документы, УФНС России по Пермскому краю уменьшило эту сумму до 183,7 млн руб.
Арбитражное разбирательство подтвердило выводы налоговой службы. 17 января 2025 года Верховный суд РФ поставил точку, отказав ООО «Белоснежка» в передаче кассационной жалобы на рассмотрение своей коллегии по экономическим спорам.
17 июня Мотовилихинский районный суд Перми приступил к слушаниям уголовного дела Юрия Старцева и Эльвиры Ожеговой. По версии ФСБ и СКР, в период с 1 января 2018 года по 28 марта 2021-го они совершили уклонение от уплаты налогов с организации, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Недоимка по НДС, налогу на прибыль и страховым взносам определена в 153,6 млн руб.
В обвинительном заключении отмечено, что упрощенной системой налогообложения вправе пользоваться малый бизнес со среднесписочным количеством работников до 100 человек. На ГК «Белоснежка» в 2018, 2019 и 2020 годы трудилось соответственно 1784, 2836 и 3662 работника.
Старцев, кроме того, обвинен в легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ). Со счетов ООО «Белоснежка» и ряда подконтрольных ИП он перечислил более 3 млн руб. на покупку своей женой двух земельных участков в Добрянском районе и автомобиля.
Подсудимые Старцев и Ожегова частично признали вину. По уголовному делу планируют допросить около 300 свидетелей.
5 ноября 2024 года арбитражный суд Пермского края прекратил дело о несостоятельности данной компании. При недоимке, определенной уже в 231,1 млн руб., у должника нет ликвидного имущества, достаточного для финансирования упрощенной процедуры банкротства, говорится в решении.
17 июня 2025 года на сайте ФССП России было указано шесть исполнительных производств по принудительному взысканию с пермского ООО «Белоснежка» 221,5 млн руб. — задолженности по налогам и сборам.
