В Прикамье пресечены сотни попыток легализации незаконных средств
С 2023 года по настоящее время краевой прокуратурой выявлено 321 судебное дело, в которых подавались иски для легализации незаконных средств. Информация об этом появилась на официальном сайте надзорного органа.
За данный отчетный период Арбитражный суд Пермского края пресек факты регистрации нелегальных финансовых сделок в размере более 200 млн руб. По словам прокурора Татьяны Горожанкиной, судебные решения используются для придания видимости легальности полученных денег, в связи с чем полученные преступные средства с сокрытием истинного источника их происхождения вовлекаются в легальный оборот.
Прокуратура участвует в судебных процессах (по ч. 4 ст. 45 ГПК РФ и ч. 5 ст. 52 АПК РФ) для борьбы с легализацией преступных доходов. Задачей ведомства является предотвращение попыток обойти законы, регулирующие эту сферу, а также недопущение незаконного получения денег через исполнительные листы по решениям третейских судов.
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
