Аптекари Годовалов и Шаврин заподозрены в сокрытии 233 млн руб.
В Перми расследуется уголовное дело в отношении ООО «Годовалов» (Москва), которое под брендом «Аптека от склада» входило в топ-20 аптечных сетей России. По версии СКР, владельцы компании Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли 233,5 млн руб., за счёт которых должны взыскиваться налоги и сборы. Это стало известно на заседании Пермского краевого суда, где слушалась апелляционная жалоба Сбербанка на арест имущества заподозренных в криминале бизнесменов-должников.
В 2016-2018 годы выручка ООО «Годовалов» вместе с 69 хозяйствующими субъектами аптечной сети в 14 российских регионах составила 101 млрд руб. Выездная налоговая проверка за данный период выявила недоимку по НДС в 351,9 млн руб. Общая сумма доначислений на 15 августа 2022 года вместе со страховыми взносами, пени и штрафом превысила 698,8 млн руб.
Компания оспорила решение МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №5. Однако 18 декабря 2024 года Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) признал выводы фискального органа обоснованными.
Выявлена схема намеренного дробления бизнеса. В цепочку между поставщиком медицинских товаров ООО «Годовалов» и конечным покупателем включались аптеки, применяющие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Учредителями всех этих 69 юридических лиц являются Андрей Годовалов и Николай Шаврин — владельцы 50%-х долей ООО «Годовалов». IP-адреса 69 аптек совпадают с IP-адресом компании, их руководителями значатся сотрудники компании.
ООО «Годовалов» признано банкротом в 2023 году. Решения о несостоятельности индивидуальных предпринимателей (ИП) Годовалова и Шаврина вынесены в 2024 году. Сами они определили свою задолженность соответственно в 4,2 млрд и 4,1 млрд руб.
В обеспечение требований кредиторов арбитражный суд Пермского края арестовал имущество обоих бизнесменов-должников. У Шаврина — это особняк площадью 361 кв. м в пригородном к Перми элитном поместье «У Лукоморья». Перечень недвижимости Годовалова занимает несколько страниц — здания, помещения и земля в Перми, Кирове, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, других городах. Кроме того, на него зарегистрировано шесть автомобилей.
Помимо арбитражных разбирательств, Годовалов и Шаврин стали фигурантами уголовного дела. Расследование начато в Перми 9 января 2024 года в отношении ООО «Годовалов» — по признакам сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершённое в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Дзержинский районный суд Перми 27 мая 2024 года удовлетворил ходатайство СКР и наложил арест на имущество владельцев компании — в пределах предполагаемой суммы сокрытия 233,5 млн руб.
Кредитор в лице Сбербанка усмотрел в этом нарушение своих прав. Арестованное в рамках уголовного дела имущество нельзя выставить на торги при банкротном разбирательстве. На просьбу снять арест следствие ответило отказом. Дзержинский районный суд Перми 22 ноября 2024 года не принял к производству жалобу на данный отказ.
На апелляционных слушаниях 21 января 2025 года в Пермском краевом суде представитель Сбербанка Анна Веселкова напомнила, что уголовный арест наложен после вступления в силу судебных решений о банкротстве Годовалова и Шаврина.
Прокурор Ольга Подыниглазова поддержала доводы банка. Судья Сергей Кодочигов решил направить материал на слушания по существу в районный суд.
Анна Веселкова не смогла пояснить РБК Пермь детали уголовного расследования, сообщить нынешний процессуальный статус 62-летнего Годовалова и 67-летнего Шаврина. Оба, как и следователь Зуев, извещались о судебном заседании, но никто из них в апелляцию не явился.
