Директоров зоо-подрядчика «ИЖС» подвели к субсидиарной ответственности
Алексей Шилов с женой Элеонорой Шиловой, её братом Вадимом Разумовым привлечены к арбитражному разбирательству о банкротстве ООО «ИнвестЖилСтрой» — одного из подрядчиков нового зоопарка в Перми. В генподрядном АО «РЖДстрой» (Москва) считают, что этих бывших директоров необходимо привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании. Из 711,4 млн руб., предоставленных авансом, руководство ООО «ИЖС» перечислило 119,9 млн руб. подозрительным контрагентам — без обоснования в виде первичной документации.
ООО «ИЖС» признано банкротом 15 мая 2023 года. Крупнейшим кредитором с требованиями на 440,9 млн руб. (99,4%) стало АО «РЖДстрой». В сумму включены неосновательное обогащение на 390,7 млн руб. по договору подряда от 28 ноября 2017 года о строительстве первой очереди зоопарка в Перми, а также неустойка 50 млн руб. и судебные расходы 200 тыс. руб.
В 2017-2019 годы должник получил авансом 711,4 млн руб. В 2019 году — начале 2020-го финансы выведены на подконтрольные юридические лица, полагают в АО «РЖДстрой». Директорами ООО «ИЖС» в то время были Алексей Шилов (до 3 июля 2019 года), его жена Элеонора Шилова (до 5 августа 2019 года) и её брат Вадим Разумов (по 10 сентября 2020 года).
Единственным учредителем с 13 июля 2017 года по 29 ноября 2019-го числилась Элеонора Шилова.
Установлено, что сроки выполнения строительных работ нарушались. Возведенные ООО «ИЖС» объекты потеряли потребительскую и фактическую ценность, состояние некоторых определено как аварийное. 1 июня 2021 года АО «РЖДстрой» в одностороннем порядке отказалось от договорных отношений с данным подрядчиком.
Бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО «ИЖС» за 2020, 2022 годы в ФНС России не сдавалась. Полиция начала проверку по факту возможного преднамеренного банкротства, отмечено в материалах арбитражного разбирательства.
Конкурсный управляющий Григорий Кравченко выявил перечисления из ООО «ИЖС» подозрительным контрагентам на общую сумму 119,9 млн руб. По этим платежам не представлено обоснования в виде первичной документации.
АО «РЖДстрой» настаивает на субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника — Алексея и Элеоноры Шиловых, Вадима Разумова.
«Срок на предъявление требований о привлечении иных лиц к субсидиарной ответственности не пропущен», — указал 28 июня 2024 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.
15 августа 2024 года арбитражный суд Пермского края привлек Шиловых и Разумова в качестве третьих лиц по делу о банкротстве зоо-подрядчика. На 11 сентября назначено очередное заседание.
РБК Пермь сообщал, что Алексей Шилов ранее был уличен в криминальных сделках. С марта по апрель 2018 года московским ООО «МИГ», «МастерГрад» и «Марсий» перечислено 9 млн руб. за поставки оборудования для зоопарка. В действительности деньги, полученные ранее ООО «ИЖС» от АО «РЖДстрой», обналичены — и потрачены по своему усмотрению.
14 июля 2021 года Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в неправомерном обороте средств платежа (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Шилову назначены штраф 250 тыс. руб. и 2 года условного заключения с испытательным сроком 2 года. За десять месяцев до истечения испытательного срока, 7 июля 2022 года, судимость досрочно снята.
Тогда Алексей Шилов представился как замдиректора другого ООО «ИЖС» — ООО «ИнтрейдЖилСтрой». Единственным учредителем этой пермской компании значился Артур Шилов, его сын.
По сведениям ЕГРЮЛ, с 15 июня 2023 года ООО «ИнтрейдЖилСтрой» зарегистрировано в Москве. Единственным учредителем с 17 ноября того же года обозначен Дмитрий Фадеев. В 2023-2024 годы компании предъявлено 18 исков на общую сумму свыше 138 млн руб. Местом слушаний стали арбитражные суды в Перми, Екатеринбурге, Новгороде, Ижевске, Санкт-Петербурге и Москве.
