Глава ГК «ФлагманН» Поносов осуждён за недоимку в 60 млн руб.
Трёх месяцев и одного дня не хватило до истечения 6-летнего срока давности привлечения за налоговое преступление, в совершении которого признан виновным глава и владелец группы компаний (ГК) «ФлагманН» Андрей Поносов. Апелляционная инстанция оставила без изменения наказание — уголовный штраф 400 тыс. руб. С осужденного Поносова решено взыскать недоимку 2015-2017 годов в размере 60,2 млн руб.
Если верить документам, среди субподрядчиков клинингового ООО «ФлагманН» в течение 2015 года было ООО «Даян». От имени руководителя и учредителя этой компании Дудиной подписаны акты выполненных работ и счета-фактуры. Однако госпожа Дудина скончалась в праздничный день 3 января 2015 года, поэтому не могла в последующие периоды заниматься бизнесом. А также — встречаться с Андреем Поносовым, гендиректором и единственным учредителем ООО «ФлагманН».
Обозначенные в других бумагах директора и учредители субподрядных ООО «Лидер», ООО «Компания «Динар», ООО «Мехстафф» Зазнобова, Мавлютова и Ходырева заявили проверяющим, что клининговыми услугами не занимались. Участие в государственной регистрации данных юридических лиц на свое имя приняли за вознаграждение от сторонних лиц.
Директор и учредитель ООО «Уральская полимерная компания» Томилов признал, что подписывал для Поносова различные документы и передавал наличные деньги.
Налоговая проверка ООО «ФлагманН» выявила 10 сомнительных контрагентов, с которыми существовал фиктивный документооборот. В действительности эти компании не оказывали услуги, прописанные в договорах.
Имитация клининговых сделок позволила наращивать вычеты по НДС и завышать расходы при исчислении налога на прибыль. Решением ФНС России от 30 июня 2021 года ООО «ФлагманН» доначислено 86,4 млн руб. — в том числе недоимка по НДС за 1-4 кварталы 2015-2016 годов (34,8 млн руб.) и налогу на прибыль организаций за 2015-2017 годы (25,1 млн руб.).
РБК Пермь сообщал, что ООО «ФлагманН» проиграло налоговой службе арбитражный спор — судебное решение вступило в силу 16 сентября 2022 года.
ФНС России и СКР доказали также, что руководитель и учредитель ООО «ФлагманН», ООО «ФлагманН-Плюс» и ООО «Примекс-Пермь» Поносов создал с участием номинальных компаний-контрагентов единую площадку для ухода от налогов.
30 октября 2023 года Свердловский районный суд признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Наказание — уголовный штраф 400 тыс. руб. В пользу бюджета РФ с осужденного решено взыскать недоимку по НДС в сумме 38,3 млн руб. В пользу бюджетов Пермского края и Свердловской области-недоимку по налогу на прибыль в размере 21,6 млн и 237 тыс. руб. Общая сумма — 60,2 млн руб.
21 и 27 декабря в Пермском краевом суде прошли апелляционные слушания по жалобам защиты Поносова. Адвокаты Татьяна Зверева и Павел Суслов попросили отменить приговор, направить 41-томное уголовное дело на новое разбирательство в суд первой инстанции. По их мнению, 6-летний срок давности за данное преступление средней тяжести истёк и уголовное преследование необходимо прекратить.
Представитель ФНС России Елена Реутова возразила. Налоговые платежи за трехлетний период 2015-2017 годы следовало внести до 28 марта 2018 года. Таким образом, 6-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление истекает через 3 месяца и 1 день — только 28 марта 2024 года.
Прокурор Оксана Костевич напомнила показания свидетеля, засекреченного под псевдонимом «Светлакова», об обналичивании перечисленных сомнительных контрагентам денежных сумм и передаче их Андрею Поносову. Свидетель Томилов также рассказал в районном суде об операциях с наличкой, отметила сотрудник надзорного органа.
«Ни следствие, ни обвинение, ни суд первой инстанции не провели должной работы. Все доводы были мной опровергнуты при налоговой проверке, в суде. Буду опровергать в дальнейшем. Считаю обвинение незаконным», — сказал в последнем слове осужденный Поносов.
27 декабря апелляционная коллегия под председательством Владимира Галяры оставила назначенное наказание без изменения, обвинительный приговор вступил в силу.
