Главе ГК «ФлагманН» Поносову предъявили секретного свидетеля
Признать недопустимыми показания свидетеля, засекреченного под псевдонимом «Светлакова», попросила защита осужденного Андрея Поносова. Бизнесмен возглавляет группу компаний (ГК) «ФлагманН» — одного из лидеров клининговых услуг в Пермском крае. Апелляция начала рассматривать жалобы на приговор, по которому Поносов наказан уголовным штрафом 400 тыс. рублей за налоговую недоимку 2015-2017 годов в размере 60,2 млн руб.
По данным ФНС России, в ГК «ФлагманН» входят учрежденные и возглавляемые Андреем Поносовым компании (чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений). Это ООО «Примекс-Пермь», ООО «ФлагманН-Плюс» и ООО «ФлагманН». Последняя из указанных компаний имела в 2015-2017 годы около 60 заказчиков, которых находятся в Пермском крае и Свердловской области. Среди них — ОАО «Галургия», ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт», ООО «Свеза Уральский», ООО «Нестле Россия», ООО «Покровский хлеб», ПАО «Сбербанк России», ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь».
В 2015 году штат ООО «ФлагманН» насчитывал 117 официально трудоустроенных работников, в 2016-м — 189, в 2017-м — 210. Персонал прошёл подготовку для оказания услуг на объектах повышенной опасности, пользовался специализированной техникой. Налоговая служба установила, что собственных работников было достаточно — и привлечения дополнительных со стороны не требовалось.
При проверке ООО «ФлагманН» было выявлено 10 контрагентов, с которыми существовал фиктивный документооборот. Имитация сделок с ними позволила наращивать вычеты по НДС и завышать расходы при исчислении налога на прибыль. В решении ФНС России от 30 июня 2021 года перечислены допущенные правонарушения. ООО «ФлагманН» доначислено 86,4 млн руб.
В эту сумму вошли недоимка по НДС за 1-4 кварталы 2015-2016 годов (34,8 млн руб.) и налогу на прибыль организаций за 2015-2017 годы (25,1 млн руб.), а также пени (26,3 млн руб.) и штраф (89,6 тыс. руб.).
Начатый должником судебный спор завершился в пользу ФНС России. Решение арбитражного суда Пермского края от 21 июня 2022 года устояло в апелляции — и вступило в силу 16 сентября того же года.
Новым судебным актом от 9 февраля 2023 года с ООО «ФлагманН» решено взыскать в соответствующие бюджеты РФ 86,4 млн руб. и госпошлину 200 тыс. руб.
9 июня, через два месяца после вступления в силу этого решения, налоговая служба обратилась с очередным заявлением — о банкротстве компании. Задолженность ООО «ФлагманН» перед государством определена уже в 91,3 млн руб.
Гендиректор и единственный учредитель Андрей Поносов пояснил в арбитражном суде Пермского края — 31,2 млн руб., указанные в налоговой отчетности за 2022 год, арестованы на банковских счетах.
15 сентября производство по делу прекращено — из-за отсутствия источников финансирования банкротных процедур. Арбитраж отметил, что ФНС России не лишена возможности привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «ФлагманН».
А 30 октября в Свердловском районном суде Перми оглашен приговор Андрею Поносову. 50-летний бизнесмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Наказание — уголовный штраф 400 тыс. руб. В пользу бюджета РФ с осужденного решено взыскать недоимку по НДС в сумме 38,3 млн руб. В пользу бюджетов Пермского края и Свердловской области-недоимку по налогу на прибыль в размере 21,6 млн и 237 тыс. руб.
21 декабря в Пермском краевом суде начались апелляционные слушания по жалобам защиты Поносова. Адвокаты Татьяна Зверева и Павел Суслов попросили отменить приговор, направить 41-томное уголовное дело на новое разбирательство в суд первой инстанции. По словам защиты, районный суд допустил процессуальные нарушения.
В судебном заседании допрошен засекреченный под псевдонимом «Светлакова» свидетель, которого не было на предварительном следствии. Это нарушает право на защиту Андрея Поносова, полагают адвокаты.
Сотрудник ФНС России Елена Реутова возразила. Свидетель «Светлакова» сообщила, что опасается Поносова. Об угрозах со стороны бизнесмена также заявил его деловой партнер Александр Томилов. Он признал в суде обналичивание полученных от фиктивных сделок денежных средств, напомнила представитель потерпевшей стороны Реутова.
Судебная коллегия под председательством Владимира Галяры объявила перерыв в слушаниях до 27 декабря.
