Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Пермь ,  
0 

Подсудимый по делу ГК «Витус» Попов стал ответчиком на 4,2 млрд руб.

Дмитрий Лобанов
Дмитрий Лобанов (Фото: Михаил Лобанов)

Совладелец ООО «Феодал» из Калининграда Дмитрий Попов оставлен под денежным залогом 5 млн руб. Это стало известно в судебном заседании в Перми по уголовному делу о хищении из группы компаний (ГК) «Витус» 504 млн руб. Подсудимый Попов отказался сообщить РБК Пермь об отношении к этому обвинению, об иске о субсидиарной ответственности на 4,27 млрд руб. ответил, что не знает о таком.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Попова поступило в Ленинский районный суд Перми еще 9 января 2023 года. На предварительном слушании 27 января защита попросила направить все 110 томов для рассмотрения в Калининград, где проживает подсудимый.

Верховный суд РФ, куда для определения подсудности поступило дело, 18 апреля назвал Пермь. Апелляционная инстанция Верховного суда РФ 27 июня отказала в удовлетворении жалобы Попова. Признаны необоснованными доводы о том, что 49-летнему подсудимому по состоянию здоровья затруднительно являться из Калининграда в Пермь, а допрос свидетелей из Перми можно провести по видеосвязи с Калининградом.

Разбирательство по существу в Ленинском районном суде Перми, назначенное на 7 августа, не состоялось из-за болезни калининградского адвоката Вадима Цирита. Пермскому адвокату Юлии Базановой, которую предоставил суд, дана возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Судья Марина Якутова сообщила, что на 7 августа были намечены допросы представителей потерпевших — Юрия Комонова и Станислава Островского. Это конкурсные управляющие входивших в ГК «Витус» юридических лиц — ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс». Поскольку заседание отложено на 2 октября, начать судебное следствие и допросы не удалось.

На 8 августа в арбитражном суде Пермского края назначено слушание заявления Станислава Островского о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «Витус Инвестиции». В их числе — Дмитрий Попов. Требования превышают 4,27 млрд руб.

Исход спора может иметь значение для уголовного дела Попова. По версии полиции, с 2016 года это контролирующее лицо получило в ГК «Витус» многомиллионные займы. Ущерб от невозврата ничем не обеспеченных займов определён в 504 млн руб. Действия подсудимого квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

К материалам уголовного дела подшиты решения по арбитражным спорам. Так, 28 января 2020 арбитражный суд Москвы признал правомерным аннулирование лицензии у ООО «Инвестиционная компания (ИК) «Витус». Основанием для издания Центробанком РФ данного приказа от 11 июля 2019 года послужил протокол экспертного совета ПАО «Московская биржа». Выявлены махинации на торгах с ценными бумагами, в том числе искусственное ценообразование с участием ООО «ИК «Витус».

8 сентября 2022 года в ЕГРЮЛ внесена запись о предстоящем исключении ООО «ИК «Витус» из этого реестра.

ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс» признаны банкротами соответственно 3 декабря 2020 года и 15 февраля 2021 года.

Установлено, что ООО «Витус Инвестиции» получало от физических лиц ценные бумаги с обязательством выплачивать ежемесячные проценты за их пользование. Бумаги передавались под более высокий процент в ООО «Профит Плюс». В 2017-2019 годы между компаниями заключено 382 договора займа ценных бумаг на общую сумму 2,77 млрд руб.

В реестр кредиторов ООО «Витус инвестиции» включены требования 305 граждан на 1,5 млрд руб. В реестре ООО «Профит Плюс» числятся требования ООО «Витус Инвестиции» на 3,6 млрд руб.

Дмитрий Попов признан банкротом 10 февраля 2020 года.

Арбитражный суд Калининградской области 4 июля 2023 года направил запрос в ФНС России. Фискальный орган обязан предоставить сведения об ООО «Феодал» из Калининграда, включая о недвижимости. Соучредителем компании (33% от уставного капитала в 36 760 руб.) с 31 декабря 2021 года числится Попов. Основной вид бизнеса ООО «Феодал» — деятельность ресторанов и доставка продуктов питания.

7 августа 2023 года Попов представился в Ленинском районном суде Перми как неработающий.

Подсудимый отказался высказать РБК Пермь своё отношение к предъявленному обвинению в мошенничестве на 504 млн руб. Об иске на 4,27 млрд руб. в рамках субсидиарной ответственности Попов заявил, что не знает о таком — поскольку не может получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36)
Инвестиции, 20 июн, 18:06
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79)
Инвестиции, 20 июн, 18:06
Все новости Пермь
Лавров назвал число мирных инициатив по Украине со стороны России Политика, 13:43
Восемь человек пострадали при взрыве на алюминиевом заводе в Италии Общество, 13:42
Месси заявил, что выступает на своем последнем Кубке Америки Спорт, 13:41
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с холерой в стране Общество, 13:38
Marathon Digital задействует майнинг для отопления города в Финляндии Крипто, 13:30
Александр Русанов покинул пост главы Ленинского района Перми Пермь, 13:29 
The Athletic назвал контракт Овечкина самым неэффективным в «Вашингтоне» Спорт, 13:25
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Власти решили дать всем регионам право взимать курортный сбор Общество, 13:23
Боксера Гарсию лишили $1,2 млн и отстранили на год за провал допинг-теста Спорт, 13:21
Ракова заявила о первой в Москве операции по имплантации торической линзы Город, 13:19
5 задач маркетинга, которые можно отдать ИИ, и 4 нейросети для этого Pro, 13:14
СК задержал контролеров оборота алкогольной продукции и спирта Общество, 13:10
В Пакистане толпа заживо сожгла туриста за осквернение Корана Общество, 13:05
Российский дипломат попал в ДТП в Сеуле Политика, 13:02