Подсудимый по делу ГК «Витус» Попов стал ответчиком на 4,2 млрд руб.
Совладелец ООО «Феодал» из Калининграда Дмитрий Попов оставлен под денежным залогом 5 млн руб. Это стало известно в судебном заседании в Перми по уголовному делу о хищении из группы компаний (ГК) «Витус» 504 млн руб. Подсудимый Попов отказался сообщить РБК Пермь об отношении к этому обвинению, об иске о субсидиарной ответственности на 4,27 млрд руб. ответил, что не знает о таком.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Попова поступило в Ленинский районный суд Перми еще 9 января 2023 года. На предварительном слушании 27 января защита попросила направить все 110 томов для рассмотрения в Калининград, где проживает подсудимый.
Верховный суд РФ, куда для определения подсудности поступило дело, 18 апреля назвал Пермь. Апелляционная инстанция Верховного суда РФ 27 июня отказала в удовлетворении жалобы Попова. Признаны необоснованными доводы о том, что 49-летнему подсудимому по состоянию здоровья затруднительно являться из Калининграда в Пермь, а допрос свидетелей из Перми можно провести по видеосвязи с Калининградом.
Разбирательство по существу в Ленинском районном суде Перми, назначенное на 7 августа, не состоялось из-за болезни калининградского адвоката Вадима Цирита. Пермскому адвокату Юлии Базановой, которую предоставил суд, дана возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.
Судья Марина Якутова сообщила, что на 7 августа были намечены допросы представителей потерпевших — Юрия Комонова и Станислава Островского. Это конкурсные управляющие входивших в ГК «Витус» юридических лиц — ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс». Поскольку заседание отложено на 2 октября, начать судебное следствие и допросы не удалось.
На 8 августа в арбитражном суде Пермского края назначено слушание заявления Станислава Островского о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «Витус Инвестиции». В их числе — Дмитрий Попов. Требования превышают 4,27 млрд руб.
Исход спора может иметь значение для уголовного дела Попова. По версии полиции, с 2016 года это контролирующее лицо получило в ГК «Витус» многомиллионные займы. Ущерб от невозврата ничем не обеспеченных займов определён в 504 млн руб. Действия подсудимого квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
К материалам уголовного дела подшиты решения по арбитражным спорам. Так, 28 января 2020 арбитражный суд Москвы признал правомерным аннулирование лицензии у ООО «Инвестиционная компания (ИК) «Витус». Основанием для издания Центробанком РФ данного приказа от 11 июля 2019 года послужил протокол экспертного совета ПАО «Московская биржа». Выявлены махинации на торгах с ценными бумагами, в том числе искусственное ценообразование с участием ООО «ИК «Витус».
8 сентября 2022 года в ЕГРЮЛ внесена запись о предстоящем исключении ООО «ИК «Витус» из этого реестра.
ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс» признаны банкротами соответственно 3 декабря 2020 года и 15 февраля 2021 года.
Установлено, что ООО «Витус Инвестиции» получало от физических лиц ценные бумаги с обязательством выплачивать ежемесячные проценты за их пользование. Бумаги передавались под более высокий процент в ООО «Профит Плюс». В 2017-2019 годы между компаниями заключено 382 договора займа ценных бумаг на общую сумму 2,77 млрд руб.
В реестр кредиторов ООО «Витус инвестиции» включены требования 305 граждан на 1,5 млрд руб. В реестре ООО «Профит Плюс» числятся требования ООО «Витус Инвестиции» на 3,6 млрд руб.
Дмитрий Попов признан банкротом 10 февраля 2020 года.
Арбитражный суд Калининградской области 4 июля 2023 года направил запрос в ФНС России. Фискальный орган обязан предоставить сведения об ООО «Феодал» из Калининграда, включая о недвижимости. Соучредителем компании (33% от уставного капитала в 36 760 руб.) с 31 декабря 2021 года числится Попов. Основной вид бизнеса ООО «Феодал» — деятельность ресторанов и доставка продуктов питания.
7 августа 2023 года Попов представился в Ленинском районном суде Перми как неработающий.
Подсудимый отказался высказать РБК Пермь своё отношение к предъявленному обвинению в мошенничестве на 504 млн руб. Об иске на 4,27 млрд руб. в рамках субсидиарной ответственности Попов заявил, что не знает о таком — поскольку не может получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом.
