«Обманул Марданову»: бизнесмен Максимов попросился на полиграф

Александра Марданова (Фото: Михаил Лобанов)

Проживающий в подмосковном Домодедово 39-летний директор ООО «Новин» уличён в даче пяти взяток на общую сумму 583 тыс. руб. и мошенничестве на 4,6 млн руб. за обналичивание 7,3 млн руб. с помощью депозитного счёта управления ФССП по Пермскому краю. Взятка предназначалась его руководителям в 2017-2018 годы Игорю Кожевникову и Александре Мардановой, последнюю следствие считает обманутой по эпизоду мошенничества – ей и шефу не достался очередной «откат».

«Я признаю вину за обналичивание денежных средств», – заявил подсудимый Дмитрий Максимов.

13 июня 2023 года будет пять лет, как СКР начал расследование о коррупции в управлении ФССП по Пермскому краю. Возбуждая по фиктивным документам незаконные исполнительные производства, с расчётных счетов различных компаний на депозитный счёт УФССП списывались денежные средства – под видом взыскания долгов по зарплате. Затем деньги перечислялись на лицевые счета мнимых работников и обналичивались. За откаты в 2-5 % от обналиченной суммы похищено 222 млн руб. – с участием не менее 13 фигурантов, установило следствие.

Подмосковный бизнесмен Дмитрий Максимов, слушания уголовного дела которого начались в Свердловском районном суде Перми 11 мая 2023 года, длительное время числился «неустановленным лицом». Так он обозначен в приговорах, вынесенных 9 и 11 февраля 2021 года Ленинским районным судом Перми соучастникам – Максиму Тукмачеву и Дмитрию Коротких. За пособничество «неустановленному лицу» в мошенничестве на 4,6 млн руб. против подмосковного ООО «Вертикаль» (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) каждый приговорён к трём годам условного лишения свободы.

В обвинительном заключении по делу Максимова, которое зачитал прокурор Евгений Аликин, изложены подробности. Узнав в марте 2018 года, что на расчётном счёте ООО «Вертикаль» из подмосковной Электростали имеется более 4,6 млн руб., Макисимов предложил Коротких поучаствовать в выводе денег. Коротких обратился к ранее служившему в ФССП Тукмачеву. Тот встретился с бывшим сослуживцем, действующим адвокатом Ильвиром Ахтямиевым, имевшим «коррупционные связи». 

Ахтямиев договорился с Александрой Мардановой, начальником межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества (МО СПИ по ИОИП РДиИ) управления ФССП, что средства будут выведены с расчётного свчёта «Вертикали» на депозитный счёт этого подразделения. Максимов организовал фиктивные документы комиссии по трудовым спорам о задолженности данной компании перед тремя работниками.

Марданова дала указание своей подчиненной Екатерине Путиной возбудить исполнительные производства. Полученные на депозитный счёт МО СПИ по ИОИП РДиИ средства были перечислены 9 апреля 2018 года мнимым взыскателям на их лицевые счета в Нижний Новгород и Пермь – и обналичены.

«Максимов Д.Е. обманул Марданову А.С. относительно обналичивания денег», – полагает следствие. Ей не достался выплачиваемый прежде «откат» в 5% от похищенной суммы, то есть 232 тыс. руб.

В обвинительном заключении говорится о пяти эпизодах, когда в декабре 2017 – январе 2018 годов Максимов через посредников выплатил Мардановой пять взяток на общую сумму 583 тыс. руб. за обналичивание 7,3 млн руб. Три эпизода квалифицированы как дача взятки за заведомо незаконные действия (ч. 3 ст. 291 УК РФ), два – как дача взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

С учетом вознаграждения посредникам Максимов фактически «откатывал» 8 %. Получилось 55 тыс., 17 тыс., 49 тыс., 277 тыс. и 185 тыс. руб. Для Коротких через курьера Сергея Ваганова каждый раз Максимов передавал 30 тыс. руб. Из взятки, например в 277 тыс. руб., Тукмачев и Ахтямиев оставили себе 69 тыс. и 35 тыс. руб. В итоге Марданова получила 173 тыс. руб., которые вручила начальнику УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову – считает следствие.

«Я сам являлся номиналом (…) Я признаю вину за обналичивание денежных средств. Нам представлялось, что это долги по зарплате. Я не знал Тукмачева, знал Коротких. В этой 159-й статье я не знал никаких фамилий. Нет никакой переписки. Есть показания Ваганова, Коротких и его сына. Я просил на следствии – сделайте полиграф мне, сделайте полиграф им», – заявил в судебном заседании 11 мая 2023 года Максимов.

Подсудимый Максимов под стражей не содержался – в отличие от Тукмачева, который отсидел за решеткой 1 год 3 месяца 11 дней. Помимо пособничества в мошенничестве, Тукмачев наказан за посредничество во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пп. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По данному эпизоду отмерено 4 года. Окончательно он приговорен 9 февраля 2021 года к 4 годам 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года. В пользу потерпевшего ООО «Вертикаль» решено взыскать – солидарно с Коротких – ущерб свыше 2,1 млн руб.

Уголовное преследование Ахтямиева прекращено в связи с активным изобличением соучастников, он по-прежнему трудится адвокатом. Признавшая вину Марданова 20 апреля 2023 года приговорена Мотовилихинским районным судом Перми к 5 годам 6 месяцам заключения в ИК общего режима со штрафом 3,5 млн руб. В Пермском районном суде продолжается разбирательство в отношении Кожевникова, отрицающего причастность к криминалу. 10 мая 2023 года гособвинение запросило для него 15 лет в ИК строгого режима и штраф 50 млн руб.