Прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении ₽504 млн из ГК «Витус»
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника группы компаний «Витус», который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю, обвиняемый, являясь владельцем группы инвестиционных компаний, а также одновременно руководителем четырёх обществ с ограниченной ответственностью, входящих в данную организацию, используя свое служебное положение похитил свыше 504 млн руб.
В период с 2016 по 2019 годы, мужчина путем обмана и злоупотребления доверием директора одной из своих компаний, под видом заключения договоров займа на себя, завладел денежными средствами и ценными бумагами.
При этом похищенные средства являлись финансовыми активами инвестиционной компании, которые в качестве сберегательных акций передавались клиентами на определённый срок под процент. Полученные средства мужчина обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.
Поскольку обвиняемый до настоящего времени не вернул по договорам займа ни денежные средства, ни ценные бумаги, в целях возмещения ущерба на принадлежащее ему имущество в размере 518 млн руб. наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.
Ранее РБК Пермь сообщал о том, что в июле 2019 года Центральный банк Российской Федерации аннулировал лицензии пермской инвестиционной компании «Витус» из-за неоднократных нарушений законодательства.
«Банк России 11 июля принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные ООО «Инвестиционная компания «Витус». Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»», – говорится на сайте Центрального банка РФ.
Позднее, в октябре 2019 года гендиректор ООО «Инвестиционная компания «Витус» Дмитрий Балтачев в беседе с РБК Пермь заявил, что «аннулирование лицензий ИК «Витус» никак не связано с финансовым состоянием компании, о ее банкротстве речи не идет».
«В настоящий момент ИК «Витус» тесно взаимодействует с ЦБ РФ по всем направлениям деятельности для максимального обеспечения прав и законных интересов клиентов и иных контрагентов. В неукоснительном соответствии с законом ИК находится на связи со своими клиентами. Оснований полагать, что существует какая бы то ни было опасность для сохранности денежных средств и ценных бумаг у клиентов нет», – сообщил Дмитрий Балтачев.
