Брат экс-депутата Агишева освободился от залога на Виргинских островах
Арбитражный суд Пермского края решил погасить в ЕГРЮЛ запись о залоге в пользу компании Tetrao Investments Limited, зарегистрированной на офшорных Британских Виргинских островах. Тем самым поддержан иск Алексея Агишева, владельца заложенной доли 50 % в уставном капитале ООО «АЛС». Алексей Агишев известен как младший брат бывшего гендиректора ООО «Пермрегионгаз», экс-депутата заксобрания Пермского края, в прошлом председателя попечительского совета баскетбольного клуба «Урал-Грейт», бизнес-партнера Tetrao Investments Limited по АО «ИК «Ермак» Андрея Агишева.
Расположенные в Карибском море Британские Виргинские острова считаются крупнейшей офшорной зоной. Здесь зарегистрировано около 650 тыс. офшорных компаний – примерно 40 % от их количества в мире.
Алексей Агишев купил долю 50 % в ООО «АЛС» 18 апреля 2014 года. Запись о залоге данной доли в пользу офшорной Tetrao Investments Limited внесена в ЕГРЮЛ через неделю – 25 апреля. Компания являлась акционером АО «Инвестиционная компания «Ермак». В 2009 году на нее было оформлено 13,79 % акций (голосов). На Андрея Агишева, брата Алексея Агишева, записано 22,59%. Ликвидирована компания 28 декабря 2017 года. В сообщении АО «ИК «Ермак» от 1 марта 2018 года говорится об утрате 17,21 % голосов, принадлежавших офшору.
ООО «АЛС» создано в 2008 году, уставный капитал на 13 июля 2022 года составляет 97 млн руб. Основной деятельностью обозначена полиграфическая. На момент покупки доли в ООО «АЛС» Алексей Агишев числился директором ООО «Типография «Лазурь», единственным учредителем выступал Андрей Агишев.
Постановлением Ленинского районного суда Перми от 2 сентября 2013 года Агишев-старший амнистирован. С него снята судимость по приговору того же суда от 11 декабря 2012 года. Тогда он был признан виновным в незаконном предпринимательстве в 2007-2009 годы с извлечением дохода в 29 млн рублей (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) и наказан на 2 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
В постановлении об амнистии указано, что в отношении Андрея Агишева расследуется новое уголовное дело.
«На предварительном следствии я отказался давать показания в связи с тем, что по образованию юрист, и ранее в течение 9 лет работал сотрудником органов внутренних дел, и знаю, как работает следствие (…) Я посчитал, что расскажу лучше в суде, зная, какие хитрости применяет следствие, – заявил свидетель Алексей Агишев на допросе в суде по очередному делу старшего брата. – Агишев Анлрей Валентинович не сообщал о необходимости совершить с ООО «Типография «Лазурь» сделки, которые не имели бы правовых последствий, а создавали бы только видимость привлечения баскетбольным клубом «Урал-Грейт» денежных средств от имени ООО «Типография «Лазурь».
Полиция и прокуратура доказали – Агишев-старший в 2008 году предпринял фиктивные вексельные сделки. Под видом пожертвования клубу «Урал-Грейт» от собственной компании «Типография «Лазурь» он получил софинансирование из бюджета Пермского края на сумму 30 млн руб. Этот эпизод квалифицирован как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще два эпизода о выдаче в 2007-2009 годы гендиректором ООО «Пермрегионгаз» Агишевым безвозвратных займов на общую сумму 25,5 млн. своему баскетбольному клубу «Урал-Грейт» расценены как растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ленинский районный суд Перми 17 июля 2015 года признал его виновным в трех хищениях на общую сумму 55,5 млн руб. Наказание – 5 лет условного лишения свободы со штрафом 1 млн руб.
22 августа 2018 года осужденный обратился в арбитражный суд Удмуртской республики с заявлением о самобанкротстве. Он указал на непогашенную задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в размере 25,5 млн руб., перед бюджетом Пермского края в 27,5 млн рублей и по исполнительскому сбору перед службой судебных приставов в 2,1 млн руб.
Удмуртский арбитраж 20 декабря 2018 года признал Агишева-старшего банкротом, в реестр кредиторов включены требования на 129,3 млн руб. 7 июля 2020 года этот суд утвердил мировое соглашение. Должник обязан в течение 7 лет погасить недоимку перед минфином Пермского края в размере 26,8 млн руб. Арбитражный суд Уральского округа 29 октября 2020 года отметил, что Андрей Агишев представил сведения о наличии у него недвижимости на 109 млн руб.
Сохранение в ЕГРЮЛ записи 2014 года о залоге в пользу ликвидированной офшорной компании Tetrao Investments Limited нарушает право совладельца ООО «АЛС» распоряжаться своей долей 50 % – указал истец Алексей Агишев. Арбитражный суд Пермского края 11 июля 2022 года не нашел доказательств, подтверждающих переход к кому-либо прав залогодателя в отношении этой доли. Решено признать прекращенным данный залог на Британских Виргинских островах – и обязать ФНС погасить запись в ЕГРЮЛ,
По сведениям ЕГРЮЛ, деятельность ООО «Типография «Лазурь» прекращена 28 марта 2017 года. Его бывший директор Агишев-младший числится руководителем ООО «Астер Плюс», ООО «Авто Трейд» и ООО «Авто Сити». Ему принадлежат доли 50 % в уставном капитале ООО «АЛС» и 18 % в ООО «Астер Диджитал». Деятельностью компаний обозначены полиграфические услуги, торговля легковыми автомобилями.
