Организатор финансовой пирамиды требует от РФ компенсацию 7 млн рублей
Восстановлен срок на гражданскую апелляцию для реабилитированной Ларисы Гондаренко – в прошлом организатора и руководителя ООО «Успешные люди», признанного финансовой пирамидой. При длительном уголовном преследовании, которое велось в 2009-2015 годы, она обвинялась в многомиллионном мошенничестве против 242 потерпевших и была частично оправдана. Отсидев почти 7 лет под стражей, Гондаренко требует от государства компенсацию морального вреда в 7 млн руб. и обжаловала присужденную сумму 80 тыс. руб.
«В виде лишения свободы отбыто 6 лет 11 месяцев 7 дней, освободить условно-досрочно на 1 год 3 месяца 23 дня» – говорится в постановлении Березниковского городского суда от 24 марта 2021 года. Вернувшись на свободу, Лариса Гондаренко через восемь месяцев вчинила иск к минфину РФ, попросив взыскать компенсацию 7 млн руб.
Уголовное дело было возбуждено 30 июня 2009 года, указано в заявлении. Проводились обыски, допросы, очные ставки, отбирались экспериментальные образцы почерка и подписи. Наложен арест на земельный участок и жилой дом с постройками, а таже на две квартиры. Несколько раз предъявлялись обвинения – в том числе по 146 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 96 эпизодам причинения имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).
Вынесено два приговора. Ленинский районный суд Перми 18 июля 2016 года и 5 октября 2017 года признал Гондаренко виновной
в серийном мошенничестве. Уголовное преследование по 18 эпизодам мошенничества в крупном и особо размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) прекращено за истечением 10-летнего срока давности. Апелляционными определениями Пермского краевого суда от 2 июня и 14 декабря 2017 года Гондаренко оправдана по ряду эпизодов. Окончательное наказание – 8 лет 3 месяца лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 1 млн руб.
Криминал усмотрен в деятельности ООО «Успешные люди» с 26 февраля 2006 года по 23 декабря 2008 года. Клиентам предлагалось продать собственную квартиру или получить под ее залог банковский кредит, а затем вложить деньги в эту компанию под 3% в месяц. Взамен обещалась помощь в покупке нового просторного жилья. Компания гарантировала оплату ипотечных процентов за свой счет.
Некоторые клиенты стали последователями церкви «Новый завет». Религиозные занятия доводили людей до полного транса – и они подписывали нужные для Гондаренко бумаги.
Большинство потерпевших остались без прежнего жилья, на которое было обращено взыскание для погашения ипотечных кредитов. Причиненный ущерб оценивался в 228 млн руб. Бухгалтерский учет в ООО «Успешные люди» не велся, кассовая книга отсутствовала, налоговая отчетность являлась недостоверной.
«Работаю, выполняю нормы – в среднем на 170%, получаю премии. По поводу исков от потерпевших. Было 121 млн руб. солидарно нам со второй соучастницей. На сегодня 13,7 млн мы выплатили с помощью родственников. Из зарплаты в 1500 руб. я плачу потерпевшим 1000 руб. ежемесячно», – сказала по видеосвязи из березниковской ИК-28 на заседании Пермского краевого суда 20 февраля 2020 года осужденная Гондаренко.
В смягчении вида наказания апелляционная инстанция тогда отказала. Очередное постановление Березниковского городского суда, вынесенное 24 марта 2021 года, обжаловано не было – и Гондаренко через 10 суток вышла по УДО.
Ленинский районный суд Перми 3 февраля 2022 года взыскал в ее пользу 80 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование по ряду эпизодов. Тот же суд 6 мая восстановил Гондаренко пропущенный срок в 1 месяц на апелляционное обжалование. Требования о взыскании с России 7 млн руб. теперь будет рассматривать Пермский краевой суд.
По сведениям сайта ФССП на 6 мая 2022 года, за 52-летней Гондаренко числится задолженность по 17 исполнительным производствам на общую сумму 34,8 млн руб. В том числе – долг в 987,7 тыс. руб. по уголовному штрафу, назначенному приговором от 5 октября 2017 года.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
