Банкрот «Экопромбанк» загрузил суд уголовными делами на 726 млн рублей

Андрей Туев (Фото: Михаил Лобанов)

В Перми 26 января началось судебное следствие по делу экс-председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева, обвиняемого в двух преступлениях с общим ущербом 511,3 млн руб. Накануне, 25 января, в суд поступило дело московского бизнесмена Игоря Куйды, уличенного в хищении из этого банка 215 млн руб. Свидетелем по всем трем эпизодам значится акционер и бывший член наблюдательного совета, отбывающий срок заключения в 6 лет 3 месяца Владимир Нелюбин, который назвал Туева автором схемы его с Куйдой совместных действий.

26 января на заседании Ленинского районного суда Перми прокурор Наталья Аверьянова зачитала обвинительное заключение по делу Туева. В 2013-2014 годы, когда банк находился в кризисном состоянии, председатель правления Туев предоставил под видом кредита 249,6 млн руб. для возглавляемого Сергеем Мокрушиным ООО «Пермгражданстрой». Для этого Мокрушин договорился с гендиректором ООО «Рейс» Сергеем Фирсовым, что тот за 15 % (35 млн рублей) оформит свою компанию официальным заемщиком.

По приговору от 17 февраля 2020 года Фирсов отбывает лишение свободы 4 года 6 месяцев за пособничество Туеву в растрате 249,6 млн руб. (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализацию (отмывание) преступно полученных 35 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Мокрушин скрылся от следствия, объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство.

rbc.group

Соучастником Туева в злоупотреблении полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), признан его бывший зам Вадим Манин. Он 6 декабря 2018 года наказан на 2 года 6 месяцев заключения – и уже вышел по УДО из ИК в Омской области.

rbc.group

Преступление усмотрено в снятии Туевым и Маниным 25 июня 2014 года – за три месяца до банкротства банка – залога с 32 квартир, который числился за ООО «Магнит-Инвест». Ущерб от непогашенного кредита оценен в 261,7 млн руб. Хотя компания не оплатила полученный 26 мая 2014 кредит и проценты за пользование, Туев представил в Росреестр заведомо ложные сведения об исполнении обязательств со стороны заемщика. По 32 квартирам в доме № 7 по ул. Рабочая в Перми была прекращена запись об их залоге в пользу «Экопромбанка».

В обвинительном заключении отмечено, что фактическим владельцем ООО «Магнит-Инвест» являлся Владимир Нелюбин – акционер, член наблюдательного совета «Экопромбанка» и друг Туева. Нелюбин осужден 24 июля 2019 года на 6 лет 3 месяца лишения свободы за два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый – это перечисление 6 августа 2014 года со счета ИП Валентины Зайцевой 7 млн руб. в ООО «Магнит-Инвест» по предварительному договору о покупке квартиры в доме по ул. Рабочая, 7 в Перми. Второй эпизод – хищение 215 млн руб., выделенных «Экопромбанком» под видом кредита для бизнесмена из Москвы Игоря Куйды, делового партнера Нелюбина.

Если верить банковским бумагам, 5 октября 2012 года одним операционным работником со счета Куйды снято и внесено наличными на счет Нелюбина 182 млн и 33 млн руб. Временной отрезок по операциям составил 6 и 11 секунд. Следственный эксперимент, проведенный полицией, показал – для пересчета наличности в 121 млн руб. требуется не менее 30 минут 54 секунд. Будучи подсудимым, Нелюбин пояснил – ему было все равно, по каким проводкам на его счет поступят деньги от Куйды, такую схему предложил Туев.

Новости компаний

РБК Компании

Молодые и перспективные организации в розничной торговле

Проверьте сведения в региональном каталоге

РБК Компании

Крупнейшие оптовые компании региона

Ознакомьтесь с информацией в каталоге

РБК Компании

Инновационные методы PR и маркетинга

Как PR и маркетинг помогают компании завоевать доверие аудитории

Куйда также обвинен в мошенничестве. С 13 октября 2017 года он был объявлен в федеральный розыск. Но 25 сентября 2019 года добровольно явился к следователю в СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ему избран денежный залог 20 млн руб. Дата первого заседания в Ленинском районном суде Перми пока не определена.

В судебном заседании 26 января бывший банкир Туев частично признал предъявленное обвинение. Высказаться более предметно он намерен после исследования всех доказательств.