Новости без COVID-19 , 25 окт 2021, 16:34

Верховный суд РФ вернул экс-банкиру из Перми срок исковой давности

Фото: РБК Пермь

Прокуратуре Пермского края отказано во взыскании в доход государства 5 млн руб. с Якова Демина, бывшего директора регионального отделения ОАО «Россельхозбанк». Такое решение состоялось во исполнение указаний Верховного суда РФ, который отменил вынесенные ранее в Перми и Челябинске судебные постановления. К сделкам о получении банкиром в 2011 году коммерческого подкупа применен 3-летний срок давности, исчисляемый со дня их исполнения.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Демина 7 сентября 2018 года. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Ленинский районный суд Перми через день отправил банкира в СИЗО. 13 сентября Демину предъявили обвинение в выдаче в 2011-2012 двух невозвратных кредитов ООО «Экросс» на общую сумму 114 млн руб.

Как рассказал Демин РБК Пермь, под стражей он провел 4 месяца, под домашним арестом еще 6 месяцев. Уголовное преследование о злоупотреблении, по его словам, прекращено за отсутствием состава преступления.

rbc.group

Помимо получения кредитов, ООО «Экросс» 4 декабря 2012 года дважды выступило поручителем за ООО «Альбион». Долги перед «Россельхозбанком» по этим договорам оцениваются соответственно в 132,3 млн и 26,3 млн руб. Арбитражный суд Пермского края 2 октября 2015 года удовлетворил заявление ИФНС России по Индустриальному району Перми и признал ООО «Экросс» банкротом. Требования 4 кредиторов были определены в 461,9 млн рублей, из которых 335,5 млн руб. – от «Россельхозбанка». Конкурсное производство продлено 24 сентября 2021 года еще на 6 месяцев.

rbc.group

Единственный учредитель ООО «Экросс» Андрей Бояршинов признал вину в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговором Ленинского районного суда Перми от 21 августа 2019 года он наказан на 2 года 6 месяцев заключения в ИК общего режима. В пользу потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» с осужденного решено взыскать похищенные 21,9 млн руб.

Показания бизнесмена Бояршинова положены в основу обвинения банкира Демина по двум эпизодам коммерческого подкупа (ч. 5 ст. 204 УК РФ). По версии СКР, который продолжил начатое ФСБ расследование, 17 августа и 26 декабря 2011 года, на счет супруги Якова Демина были перечислены соответственно 2 и 3 млн руб. Всего, полагает следствие, банкир требовал 14 млн руб. за содействие в кредитовании подконтрольных Бояршинову ООО «Альбион»на 79,9 млн руб. и ООО «Экросс» на 114 млн руб.

Деяния, предусмотренные ч. 5 статьи 204 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести. Поэтому СКР 18 июля и 30 декабря 2019 года прекратил уголовное преследование Демина по обоим эпизодам коммерческого подкупа – за истечением 2-летнего срока давности.

Новости компаний

РБК Компании

Старейшие компании региона в сфере финансовых услуг

Изучите данные в каталоге

РБК Компании

Старейшие строительные компании региона

Найдите и проверьте данные в каталоге

РБК Компании

Как развить личный бренд эксперта

Делитесь опытом и управляйте деловой репутацией

Прокуратура обратилась в Мотовилихинский районный суд Перми с иском о признании недействительными сделок о получении в 2011 году экс-банкиром 2 и 3 млн руб., взыскании этих сумм в доход государства. Решением от 6 февраля 2020 года требования были поддержаны. Пермский краевой суд 29 июля и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) 24 ноября того же года оставили без удовлетворения жалобы ответчика Демина.

Верховный суд РФ 6 июля 2021 года отменил все три постановления и направил гражданское дело на новое рассмотрение. Высшая судебная инстанция указала, на момент совершения оспариваемых сделок срок исковой давности составлял 3 года (п. 1 ст. 181 ГК РФ) – и его течение начиналось со дня, когда началось исполнение сделки. Мнение судей из Перми и Челябинска, что срок давности по требованию о применении последствий недействительности сделок исчислялся с момента, когда прокурору стало известно о сделке, признано ошибочным.

«Указания Верховного суда России обязательны для исполнения. Срок исковой давности истек в 2014 году», – напомнил 25 октября 2021 года при пересмотре дела в Мотовилихинском районном суде Перми адвокат Олег Ефремов. Судья Оксана Нигаметзянова отказала прокуратуре во взыскании экс-банкира Демина 5 млн руб.