Новости без COVID-19 , 02 июл 2021, 08:29

Экстрадированный с Кипра банкир стал в России фигурантом 5 расследований

Фото: РБК Пермь

Бывший председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрей Туев, который почти 5 лет скрывался на Кипре, является в России фигурантом 5 уголовных дел. Об этом стало известно 1 июля на заседании апелляционной инстанции Пермского краевого суда, где обвиняемому отказано в смягчении избранной меры пресечения – с содержания в СИЗО на домашний арест.

Туев руководил «Экопромбанком» в Перми с 1999 года. Центробанк РФ 18 августа 2014 года отозвал лицензию у кредитного учреждения, арбитражный суд Пермского края 29 сентября того же года признал его банкротом. Полиция начала проверку, в результате которой 20 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. Уже 8 декабря свидетель Туев скрылся от следствия, вылетев на рейсовом самолете из Перми в Москву, а оттуда – за рубеж, в Ригу.

Согласно данным следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Пермскому краю, банкир имел вид на жительство в Великобритании, а с 11 ноября 2011 года – немецкую идентификационную карту с правом на постоянное проживание в Германии. В январе 2016 года семья Туевых выставила на продажу свой особняк в Мюнхене за 630 тыс. евро и подземный гараж за 30 тыс. евро. Жена Туева – бывший председатель кредитного комитета, начальник казначейства и заместитель главного бухгалтера «Экопромбанка» Татьяна Мазука – вылетела из Москвы в Мюнхен 2 июня 2016 года и больше в Россию не возвращалась.

7 июля 2016 года Туеву в Перми заочно предъявили обвинение в растрате в 2013 году 249,6 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями в 2014 году на 261,7 млн руб. (ч. 2 ст. 201 УК РФ). 12 июля он объявлен в международный розыск, а через 3 дня заочно арестован. 23 августа 2016 года обвиняемый задержан в международном аэропорту Ларнаки (Республика Кипр). После 12-дневного пребывания в тюрьме Туев был отпущен на свободу, а через 4 года, 8 сентября 2020-го, вновь взят под стражу. В общей сложности пермский банкир отсидел за решеткой на Кипре более 8 месяцев – вплоть до экстрадиции 28 апреля 2021 года в Россию. После прилета в Москву его поместили в СИЗО-4 «Медведь». С 26 мая экстрадированный находится в пермском СИЗО-1.

Следственный департамент МВД РФ продлил до 26 сентября производство по уголовному делу. В него включено 5 расследований, начатых в 2015-2017 годы. Так, Туев заподозрен в мошенничестве в 2013 году на 250 млн руб. Кроме того, расследуется дело о пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ), подробности которого не разглашаются.

«Расследование по обвинению Туева А.А. представляет особую сложность (…), обусловленную сложным механизмом преступлений с использованием большого количества транзитных организаций и вексельных схем (…) Денежные средства, похищенные Туевым А.А., в ходе проведения следственных действий обнаружены и изъяты не были», – указал следователь Боголюбов.

Ленинский районный суд Перми 23 июня продлил содержание банкира в СИЗО еще на 1 месяц 27 суток.

Новости компаний

РБК Компании

Крупнейшие компании по продаже недвижимости

Посмотрите данные в каталоге по регионам

РБК Компании

Крупные организации в нефтегазовой промышленности

Найдите и проверьте данные в каталоге

РБК Компании

Отзывы о вашей компании

Публикуйте короткие отзывы или развернутые кейсы с деталями успешного сотрудничества

«В 2015 году я ни от кого никуда не скрывался. Уехал за границу на законных основаниях – на работу. После заочного ареста я добровольно сдался властям Кипра 23 августа 2016 года. Говорить, что я скрывался от следствия, нет оснований», – сказал Туев 1 июля на слушаниях своей апелляционной жалобы в Пермском краевом суде.

Адвокат Наталья Лушникова поддержала просьбу 55-летнего подзащитного о переводе из СИЗО на домашний арест.

«Расследование уголовного дела подходит к концу. Необходимо пресечь все возможные случаи оказать давление на свидетелей», – заявила прокурор Екатерина Захарова.

Судья Ирина Шестакова оставила обвиняемого под стражей до 24 августа.

По сведениям РБК Пермь, полиция намерена дополнительно допросить не менее 5 свидетелей из числа бывших подчиненных Туева, провести с ним не менее 2 очных ставок, ознакомить с заключениями проведенных бухгалтерских экспертиз и предъявить окончательное обвинение.