В Пермском крае осудят группу, которая вывела за рубеж 202 млн руб.
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности с 2015 по 2016 год. Они подыскивали юридических лиц, которые желали в обход законодательства обналичить денежные средства с расчетных счетов своих организаций. За данную услугу фигуранты взимали с клиентов комиссию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Схема обналичивания денежных средств была тщательно продумана. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга.
В общей сложности с расчетных счетов за рубеж было выведено порядка 202 млн руб. При этом никакие товары в Россию поставлены не были. А общая сумма полученных от противоправных действий комиссионных вознаграждений превысила 8 млн руб.
В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Перми.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
