В Пермском крае осудят группу, которая вывела за рубеж 202 млн руб.
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности с 2015 по 2016 год. Они подыскивали юридических лиц, которые желали в обход законодательства обналичить денежные средства с расчетных счетов своих организаций. За данную услугу фигуранты взимали с клиентов комиссию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Схема обналичивания денежных средств была тщательно продумана. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга.
В общей сложности с расчетных счетов за рубеж было выведено порядка 202 млн руб. При этом никакие товары в Россию поставлены не были. А общая сумма полученных от противоправных действий комиссионных вознаграждений превысила 8 млн руб.
В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Перми.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
