Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Все новости Пермь
Ракова заявила о расширении летнего проекта профориентации для подростков Город, 11:00
СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка от ожогов в Прикамье Пермь, 10:56 
Риелторы назвали города с наибольшим ростом предложения жилья в 2023 году Недвижимость, 10:56
Видеоаналитика и большие данные: как банки защищают отделения и банкоматы Тренды, 10:49
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 10:49
Что полезного дал XIII Воронежский промышленный форум экономике РБК+, 10:48
Reuters узнал о взаимовыгодном предложении ООН к Москве и Киеву по зерну Политика, 10:45
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Хакеры и мошеннические криптопроекты украли за май $71 млн в криптовалюте Крипто, 10:43
Дмитрий Чернышенко: «Для 80% цифровых решений разработаны аналоги» Пресс-центр, 10:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:42
С актера Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии Life, 10:38
Минфин внес в правительство проект закона о введении ИИС-3 Инвестиции, 10:31
«Частники» из США нашли способ быстро заработать на бирже. Чем он опасен Pro, 10:25
В России ужесточили технические требования к автомобилям Авто, 10:22
Новости без COVID-19 ,  
0 

Прокуратура утвердила обвинение банде обнальщиков, заработавших ₽171 млн

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пермского края. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

Следствием установлено, что с 2014 по 2016 года группа людей организовали незаконную банковскую деятельность, в результате которой им удалось привлечь на подконтрольные расчетные счета не менее 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Обвиняемые использовали для своей деятельности «фирмы-однодневки». Они создавали условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов. Для себя же – извлекали материальную выгоду.

В центральных районах Перми существовало около 15 офисов, где обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, а через созданные более 100 подконтрольных организаций осуществлялся вывод и обналичивание средств.

Более чем за два года, подсудимым удалось получить более 171, 5 млн руб. за свои услуги. Действия злоумышленников были пресечены в результате оперативных мероприятий.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.

Авторы
Теги