Пермь⁠, 15 окт 2019, 12:25

Суд рассмотрит жалобу на приговор ОПГ по делу о выводе 29 млн долларов

Пермский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор, вынесенный летом 2019 года Мотовилихинский районным судом Перми членам организованного преступного сообщества по делу о выводе 29 млн долларов в Гонконг. О том, что жалоба поступила и принята к рассмотрению, РБК-Пермь сообщили в Пермском краевом суде. Слушание назначено на 13 ноября.

Ранее РБК-Пермь сообщал, что в Перми суд приговорил участников преступного сообщества за вывод средств в КНР. Приговор был вынесен фигурантам по делу – Ван Сэнь, Константину Губареву и Олегу Волкову. Они получили от 6,5 до 8,5 лет колонии общего режима и от 500 до 700 тысяч рублей штрафа.

Согласно материалам следствия, подсудимые предлагали людям воспользоваться их незаконными услугами по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере определенного процента от суммы. Наличность доставлялась из Екатеринбурга в Пермь и Москву на машинах и поездах, где менялась на валюту, а затем выводилась за рубеж, через подконтрольные фирмы, от лица которых заключались договоры поставки, выводились на счета компаний в Гонконге. В ГУ МВД сообщали, что таким образом нелегальный доход злоумышленников составил свыше 20 млн рублей.

Всего в сообщество входили семь человек: организаторы Олег Волков, Константин Губарев, Ван Сэнь и Игорь Хохлов, а также участники Василий Каменев, Анна Красных и Анна Евстропова. Игорь Хохлов и Василий Каменев заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Они получили штрафы и сроки в виде 3,5 и 4,5 лет лишения свободы. Еще две участницы ОПГ — Анна Евстропова и Анна Красных — освобождены от основной части наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы. Изначально их приговорили к десяти годам лишения свободы. Сейчас им предстоит выплатить только штраф порядка 400 тысяч рублей.

В официальном сообщении пресс-службы МВД РФ было указано, что Ван Сэнь, Константин Губарев и Олег Волков вывели в 2014 году свыше 29 миллионов долларов США.