Полиция ищет пермяков, втянутых лжеброкерами в «торги на бирже»
Оперативники УМВД России по городу Перми пресекли деятельность группы, причастной к серии мошенничеств. По данным полиции, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные деньги на подконтрольные счета и похищали их. Офис «Финмаркен» располагался в торговом центре на улице Куйбышева. В своей деятельности подозреваемые использовали интернет ресурс «Global-palace», позиционирующий себя как площадку для биржевых операций.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, менеджеры организации с помощью различных информационных баз подыскивали лиц, находящихся в поиске работы. Им предлагали трудоустроиться в компанию на должность финансового аналитика, но прежде им предстояло пройти бесплатное обучение. Курсы для «соискателей» проходили на демо-счете. Людям рассказывали о возможности пассивного заработка во время игры на бирже с ежедневным доходом до $2000 США.
«Клиенты наглядно видели, как за короткое время можно заработать целое состояние. Никто из них не догадывался, что сайт «Global-palace» находится под полным контролем злоумышленников. Системный администратор искусственно влиял на ход торгов. Пока клиенты находились в эйфории от успеха, их убеждали сыграть по-настоящему за собственные деньги. Пермяки несли в компанию накопления и брали кредиты в банках. В одном случае женщина оформила займ на 1,2 млн рублей», – рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В ведомстве пояснили, что при помощи компьютерной программы клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть суммы якобы зачисленных средств и отслеживать хронологию совершенных операций. «На самом же деле картинка на экране гаджетов была полной фикцией. Заработать на электронной бирже было невозможно, деньги автоматически поступали на подконтрольные счета злоумышленников и обратно уже не возвращались. Системный администратор сайта обнулял счет, а клиенту объявляли, что он в проигрыше», – рассказали в полиции.
С заявлениями в полицию обратились уже 15 человек. В рамках дела, возбужденного по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в крупном размере», оперативники провели обыск в офисе компании. У предполагаемых махинаторов изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. На сегодняшний день в качестве подозреваемых допрошены 31-летний директор региональной компании и менеджер-аналитик 1992 года рождения. Оба являются жителями Башкирии. Не исключено, что уже в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты.
Всех потерпевших полиция просит позвонить по телефону: 218-81-90.
Связаться с представителями ООО «Финмаркен» РБК Пермь не удалось.
В базе данных Контур.Фокус содержатся сведения лишь об одном юрлице с названием «Финмаркен» – ООО «Финмаркен». Общество зарегистрировано 8 февраля 2019 года в Перми по адресу ул. Куйбышева, 95Б (по этому адресу расположен бизнес-центр GreenPlaza). Основным видом деятельности компании является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем компании является Сатыева Розалия Рустамовна. Она также связана с двумя действующими компаниями, ведущими аналогичную деятельность, что и «Финмаркен» – ООО «Мескит» (зарегистрировано в мае 2018 года в Перми на ул. Луначарского, 3/корп.2, офис 901) и ООО «Контакт Центр «Уфа» (зарегистрировано в апреле 2017 года в Уфе на ул. Пархоменко, 156).
Директором ООО «Финмаркен» числится Петров Андрей Сергеевич, который связан еще с десятью компаниями (все они на настоящий момент деятельность прекратили).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
