Перейти к основному контенту

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Пермь ,  
0 

Вступил в силу приговор группе преступников, обналичивших ₽800 млн

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Вступил в законную силу приговор в отношении преступной группы, обналичившей более 800 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Региональная судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения апелляционные жалобы осужденных и их защитников на приговор Ленинского районного суда города Перми по уголовному делу в отношении троих организаторов преступной организации, а также десяти ее участников. По оценкам следствия, за год преступная группа могла обналичить порядка 1 млрд рублей. Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова.

Судом установлено, что руководители и члены преступного сообщества на протяжении 2014-2015 годов занимались незаконной банковской деятельностью на территории города Перми. За денежное вознаграждение злоумышленники оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок — транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое.

Путем данных незаконных операций различные организации выводили часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.
Стоимость незаконных банковских услуг преступного сообщества варьировалась в размере от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами.
Общий оборот денежных средств за время деятельности данной преступной организации составил более 800 млн рублей, а извлеченный доход — более 29 млн рублей.

Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2015 года.

Приговор участникам преступного сообщества был вынесен Ленинским райсудом в начале декабря 2018 года. Организатор ОПС Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в группе лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 850 тысяч рублей и годом ограничения свободы. Второй организатор, бизнесмен Дьяков получил 10,5 лет со штрафом 800 тысяч рублей и годом ограничения свободы. Третий фигурант, Кощеев, приговорен к 9,5 годам колонии со штрафом и ограничением свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Еще восемь участников преступного сообщества получили лишение свободы на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно. По данным следствия, группа занималась созданием схем по обналичиванию средств с 2014 года. Уголовное дело было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю.

Авторы

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 99,81 (-0,32)
Инвестиции, 16:50
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 92,57 (-0,22)
Инвестиции, 16:50
Все новости Пермь
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 17:15
Прокурор попросил дисквалифицировать Погба на четыре года Спорт, 17:14
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 17:14
Институт цвета Pantone назвал «персиковый пушок» главным цветом 2024 года Life, 17:14
Вышел трейлер «Властелинов воздуха» Стивена Спилберга и Тома Хэнкса Life, 17:12
Встреча Путина с принцем Омана. Видео Политика, 17:10
Глава АвтоВАЗа допустил рост продаж к концу 2023 года в два раза Бизнес, 17:07
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Ефимов сообщил о 220 компаниях-участницах «Производительности труда» Город, 17:06
Что цветовая палитра говорит о нашем характере и привычках 17:05
Сотни процентов: как правильное продвижение помогает новым брендам Тренды, 17:04
Кэмерон предупредил США об угрозе: «Путин вернется за добавкой» Политика, 17:02
Движение поездов на Кубани полностью восстановлено после шторма Отрасли, 17:00
Зеленский ввел санкции против командира «Ахмата» и бывшего полпреда Чечни Политика, 16:59
Замначальника полиции Новосибирска задержали за взятку Общество, 16:59