Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 

Вступил в силу приговор группе преступников, обналичивших ₽800 млн

Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Вступил в законную силу приговор в отношении преступной группы, обналичившей более 800 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Региональная судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения апелляционные жалобы осужденных и их защитников на приговор Ленинского районного суда города Перми по уголовному делу в отношении троих организаторов преступной организации, а также десяти ее участников. По оценкам следствия, за год преступная группа могла обналичить порядка 1 млрд рублей. Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова.

Судом установлено, что руководители и члены преступного сообщества на протяжении 2014-2015 годов занимались незаконной банковской деятельностью на территории города Перми. За денежное вознаграждение злоумышленники оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок — транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое.

Путем данных незаконных операций различные организации выводили часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.
Стоимость незаконных банковских услуг преступного сообщества варьировалась в размере от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами.
Общий оборот денежных средств за время деятельности данной преступной организации составил более 800 млн рублей, а извлеченный доход — более 29 млн рублей.

Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2015 года.

Приговор участникам преступного сообщества был вынесен Ленинским райсудом в начале декабря 2018 года. Организатор ОПС Зубков признан виновным в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности в группе лиц, с извлечением дохода в особо крупном размере. Он приговорен к 10,5 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 850 тысяч рублей и годом ограничения свободы. Второй организатор, бизнесмен Дьяков получил 10,5 лет со штрафом 800 тысяч рублей и годом ограничения свободы. Третий фигурант, Кощеев, приговорен к 9,5 годам колонии со штрафом и ограничением свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Еще восемь участников преступного сообщества получили лишение свободы на сроки от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев, двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно. По данным следствия, группа занималась созданием схем по обналичиванию средств с 2014 года. Уголовное дело было возбуждено 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 92,22 (-1,03)
Инвестиции, 18 апр, 18:01
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,14 (-0,88)
Инвестиции, 18 апр, 18:01
Все новости Пермь
Епископа Православной церкви Молдавии вновь не выпустили в ИзраильОбщество, 02:26
Литовское Минобороны предложило увеличить армию до 20 тыс. человекПолитика, 02:15
Белый дом назвал «истинную причину» происхождения COVIDПолитика, 01:56
МВД сообщило, что проверяет информацию о побеге военных в КраснодареОбщество, 01:47
Стоимость саммита НАТО в Гааге выросла почти вдвое из-за безопасностиПолитика, 01:37
11 человек погибли во время стрельбы на петушиных боях в ЭквадореОбщество, 01:12
Bloomberg узнал о готовности США признать контроль России над КрымомПолитика, 00:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
TourDom узнал, что туристов из России выгнали с пляжа в ОАЭ за купальникиОбщество, 00:26
Минэк предложил туристам варианты из-за отмены бронирований в АнапеОбщество, 18 апр, 23:59
Путин поддержал создание «нового российского визуального стиля»Общество, 18 апр, 23:32
Кабмин освободил Хинштейна от должности в совете директоров «Почты Росси»Политика, 18 апр, 23:17
В МИДе оценили последствия появления миротворцев НАТО на УкраинеПолитика, 18 апр, 22:53
Трамп не исключил выход США из урегулирования конфликта на УкраинеПолитика, 18 апр, 22:20
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 18 апр, 22:12