Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 
Эксклюзив

Реконструкция стадиона в Перми вылилась в еще одно уголовное дело

Хищения при реконструкции пермского стадиона «Динамо» вывели следствие на недоимку в 63,2 млн рублей.
Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Технологии и строительство» («ТиС»). Это стало известно на заседании Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, который 3 апреля признал незаконными последствия договора ООО «ТиС» об уступке прав требования на 6,4 млн рублей индивидуальному предпринимателю (ИП) Наталье Тарховой.

ИП Наталья Тархова — супруга ИП Александра Тархова. Вместе с директором и единственным владельцем ООО «ТиС» Дмитрием Перфильевым, а также бывшим замминистра спорта Прикамья Русланом Садченко бизнесмен Тархов обвиняется в мошенничестве на 23,6 млн рублей при реконструкции в 2015 году пермского стадиона «Динамо». Когда все трое обвиняемых находились в СИЗО, действующий по доверенности представитель ООО «ТиС» Игорь Смуров заключил с ИП Тарховой договор цессии от 1 сентября 2016 года. Согласно документу, компания обвиняемого Перфильева уступила жене обвиняемого Тархова право требования задолженности в 6 млн рублей по договору подряда от 19 ноября 2014 года на благоустройство территории и установку наружного освещения спорткомплекса «Ледовый» в Краснокамске.

ИП Тархова предъявила заказчику в лице КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» («ЦСП ПК») иск на сумму основного долга в 6 млн рублей и проценты в 458 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами с 23 сентября 2016 года по 4 июля 2017 года. Арбитражный суд Пермского края 3 октября 2017 года полностью удовлетворил заявленные требования. Против выступили КГАУ «ЦСП ПК» и инспекция ФНС по Пермскому району. Госучреждение заявило о фальсификации договора цессии. А налоговая служба сообщила о выводе денежных средств из оборота ООО «ТиС» в целях неисполнения обязательств по уплате доначисленных НДС и налога на прибыль.

К апелляционной жалобе ИФНС приложила свое решение от 9 марта 2017 года о выявленной недоимке на 63,2 млн рублей и постановление СКР от 29 сентября 2017 года о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд привлек к участию в слушаниях компанию-цедент ООО «ТиС», 3 апреля 2018 года пересмотрел дело по правилам первой инстанции, отменил ранее вынесенное решение и отказал в иске ИП-цессионарию Тарховой.

При проверке декларации ООО «ТиС» за 4 квартал 2015 года, когда подрядная компания вела строительно-монтажные работы на стадионе «Динамо», доначислены НДС на 7,2 млн рублей, пени на 576,1 тыс. рублей, штраф в 37,9 тыс. рублей. Признаны формальными сделки с фирмами, имеющими признаки «однодневок». У них нет земельных участков, транспортных средств, производственных активов и складов. По юридическому адресу данные организации не находятся. Реальным арендодателем специализированной техники (погрузчиков, самосвалов, асфальтоукладчиков, катков, грейдеров, бульдозеров) ИФНС назвала ИП Тархова – обвиняемого в совместном мошенничестве с бизнесменом Перфильевым и экс-чиновником Садченко.

Близкий к следствию источник РБК Пермь сообщил, что по делу об уклонении от уплаты налогов обвинение пока не предъявлено.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62)
Инвестиции, 19:47
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41)
Инвестиции, 19:47
Все новости Пермь
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Число пострадавших при атаке дронов в Воронежской области достигло 27 Политика, 22:06
В Подмосковье пенсионеры и их внук насмерть отравились во время ремонта Общество, 21:54
Трамп заявил об отсутствии планов поставлять Украине дальнобойные ракеты Политика, 21:40
Усик опроверг информацию о третьем бое с Фьюри Спорт, 21:37
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Сафонов заявил, что тяжело перенес поражение ПСЖ в финале клубного ЧМ Спорт, 21:19
Трамп ответил на вопрос, на чьей он стороне в конфликте на Украине Политика, 21:11
Чехия не присоединится к оружейному проекту Трампа для Украины Политика, 20:58
Reuters сообщил, что Путин не прекратит спецоперацию после угроз Трампа Политика, 20:43
В Самарской области создали точки бесплатного Wi-Fi на фоне ограничений Политика, 20:22
Выступивший против Лукашенко игрок «Легии» отказался ехать в Казахстан Спорт, 20:12
Трамп предостерег Украину от атаки на Москву Политика, 20:11