Перейти к основному контенту
Пермь ,  
0 
Эксклюзив

Реконструкция стадиона в Перми вылилась в еще одно уголовное дело

Хищения при реконструкции пермского стадиона «Динамо» вывели следствие на недоимку в 63,2 млн рублей.
Фото: Архив РБК Пермь
Фото: Архив РБК Пермь

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Технологии и строительство» («ТиС»). Это стало известно на заседании Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, который 3 апреля признал незаконными последствия договора ООО «ТиС» об уступке прав требования на 6,4 млн рублей индивидуальному предпринимателю (ИП) Наталье Тарховой.

ИП Наталья Тархова — супруга ИП Александра Тархова. Вместе с директором и единственным владельцем ООО «ТиС» Дмитрием Перфильевым, а также бывшим замминистра спорта Прикамья Русланом Садченко бизнесмен Тархов обвиняется в мошенничестве на 23,6 млн рублей при реконструкции в 2015 году пермского стадиона «Динамо». Когда все трое обвиняемых находились в СИЗО, действующий по доверенности представитель ООО «ТиС» Игорь Смуров заключил с ИП Тарховой договор цессии от 1 сентября 2016 года. Согласно документу, компания обвиняемого Перфильева уступила жене обвиняемого Тархова право требования задолженности в 6 млн рублей по договору подряда от 19 ноября 2014 года на благоустройство территории и установку наружного освещения спорткомплекса «Ледовый» в Краснокамске.

ИП Тархова предъявила заказчику в лице КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» («ЦСП ПК») иск на сумму основного долга в 6 млн рублей и проценты в 458 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами с 23 сентября 2016 года по 4 июля 2017 года. Арбитражный суд Пермского края 3 октября 2017 года полностью удовлетворил заявленные требования. Против выступили КГАУ «ЦСП ПК» и инспекция ФНС по Пермскому району. Госучреждение заявило о фальсификации договора цессии. А налоговая служба сообщила о выводе денежных средств из оборота ООО «ТиС» в целях неисполнения обязательств по уплате доначисленных НДС и налога на прибыль.

К апелляционной жалобе ИФНС приложила свое решение от 9 марта 2017 года о выявленной недоимке на 63,2 млн рублей и постановление СКР от 29 сентября 2017 года о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд привлек к участию в слушаниях компанию-цедент ООО «ТиС», 3 апреля 2018 года пересмотрел дело по правилам первой инстанции, отменил ранее вынесенное решение и отказал в иске ИП-цессионарию Тарховой.

При проверке декларации ООО «ТиС» за 4 квартал 2015 года, когда подрядная компания вела строительно-монтажные работы на стадионе «Динамо», доначислены НДС на 7,2 млн рублей, пени на 576,1 тыс. рублей, штраф в 37,9 тыс. рублей. Признаны формальными сделки с фирмами, имеющими признаки «однодневок». У них нет земельных участков, транспортных средств, производственных активов и складов. По юридическому адресу данные организации не находятся. Реальным арендодателем специализированной техники (погрузчиков, самосвалов, асфальтоукладчиков, катков, грейдеров, бульдозеров) ИФНС назвала ИП Тархова – обвиняемого в совместном мошенничестве с бизнесменом Перфильевым и экс-чиновником Садченко.

Близкий к следствию источник РБК Пермь сообщил, что по делу об уклонении от уплаты налогов обвинение пока не предъявлено.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26)
Инвестиции, 19 мар, 17:57
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35)
Инвестиции, 19 мар, 17:57
Все новости Пермь
Венгрия снова отказалась поддержать документ ЕС о поддержке УкраиныПолитика, 17:24
У покупавшего «много luxury» экс-полковника решили конфисковать ₽127 млнОбщество, 17:16
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Канадец повторил снайперский рекорд Мозякина в КХЛСпорт, 17:10
Захарова заявила, что Зеленский отдал приказ нанести удары по РоссииПолитика, 17:05
Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с РоссиейПолитика, 17:00
Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона в Белгородской областиПолитика, 16:58
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Стендапер Останин заявил об избиении при задержании в БелоруссииПолитика, 16:57
Протекционизм в Индии: новые возможности для российского бизнесаОтрасли, 16:55
Россия стала лидером по поставкам нефти в ИндиюБизнес, 16:52
Команда билайн Big Data & AI отметила десятилетие цифровыми подаркамиОтрасли, 16:50
Сборная Японии первой завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболуСпорт, 16:50
Зеленский оценил возможность встречи России и Украины без посредниковПолитика, 16:50
Захарова заявила, что Россия не намерена нападать на ГерманиюПолитика, 16:45