В Перми сторож осужден за руководство финансовой компанией
По данным следствия, ранее трижды судимый Алексей Демин за 5 тысяч рублей являлся подставным лицом, связанным с генеральным директором АО НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова. Официально не работающий Демин признан 8 ноября виновным в предоставлении документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Осужденный оштрафован на 15 тыс. рублей, что почти в семь раз меньше предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ минимального наказания. Мировой судья судебного участка № 4 Мотовилихинского судебного района Наталия Кокуркина мотивировала такой приговор исключительными обстоятельствами уголовного дела.
«Весной 2016 года я подрабатывал на автостоянке. Здесь оставлял свои машины мужчина, который представился как «Петр». Весной 2016 года утром Пьянков предложил заработать 5 тысяч рублей», — признался Демин на допросе в полиции.
Он сообщил суду, что через хозяина автостоянки передал для Пьянкова свои паспорт и свидетельство ИНН. После оформления необходимых бумаг в налоговой инспекции и у нотариуса получил за работу 5 тысяч рублей. Он заявил, что никаких документов ООО «УК «Фракталь», кроме регистрации предприятия у нотариуса и в налоговой не подписывал. В ЕГРЮЛ Демин значится гендиректором ООО «УК «Фракталь» с уставным капиталом 80 млн рублей.
По данным ЕГРЮЛ ООО «УК «Фракталь» занимается управлением финансовыми рынками, деятельностью негосударственных пенсионных фондов, брокерской деятельностью по сделкам с ценными бумагами, венчурным инвестированием.
Во время следствия Демин полностью признал вину в преступлении, за которое грозили штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет. 8 ноября в суде бывший сторож изменил прежние показания и сказал, что все-таки собирался руководить финансовой компанией.
23 октября тот же суд приговорил к штрафу в 150 тыс. рублей грузчика из магазина «Лион» Радислава Хуснуллина. Обладатель среднего специального образования признан виновным в предоставлении до 20 марта 2016 года документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как подставном лице — директоре ООО «СТП» с уставным капиталом в 130 млн рублей. Приговор обжалован в апелляционной инстанции.
Уголовные дела Демина и Хуснуллина были выделены в отдельное производство при расследовании против бывшего гендиректора АО НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова.
Пьянков, допрошенный по делам Демина и Хуснуллина как свидетель, отрицал наличие в своем холдинге номинальных директоров. Но подтвердил, что АО «НПФ «Стратегия» в 2015 году заключило с ООО «УК «Фракталь» договор доверительного управления денежными средствами, поступающими из Пенсионного фонда РФ и от граждан, а ООО «СТП» обслуживало платежные терминалы.
Напомним, арбитражный суд Пермского края 20 апреля 2016 года удовлетворил заявление Центробанка РФ и принял решение о ликвидации этого негосударственного пенсионного фонда. 1 апреля 2016 года, СЧ ГСУ краевого главка МВД РФ возбудила против Пьянкова уголовное дело. 8 августа 2017 года ему предъявлено окончательное обвинение в присвоении и растрате пенсионных резервов на сумму 220,14 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ), двух эпизодах легализации (отмывании) преступно приобретенного имущества на общую сумму 150,03 млн рублей (пункт «б» часть 4 статьи 174.1 УК РФ) и пяти эпизодах предоставления в ФНС сведений о подставных лицах (часть 1 статьи 173.1 УК РФ). Потерпевшей стороной признана госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».
В отношении Пьянкова могут быть возбуждены новые уголовные дела, не исключил источник РБК Пермь в правоохранительных органах.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
